柳工:关于追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-92
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及
预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 25 日~26 日召开的
第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司追
加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。现
将相关情况公告如下：
一、追加 2024 年度日常关联交易预计额度的基本情况
公司 2024 年预计日常关联交易额度已经于 2023 年 12 月 27 日召开的第九届董事
会第十七次会议审议并于 2024 年 5 月 23 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。
结合公司与控股子公司 2024 年业务开展情况，公司拟追加公司及控股子公司在实际经 营过程中与部分关联方发生的日常关联交易预计额度，具体如下：
单位：千元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 定价原则 新增预计金额
广州佛朗斯股份有限公司 采购零部件等 81,671
向关联方采购商品 及其下属企业 市场价格
广州佛朗斯股份有限公司 销售工程机械整机等 8,450
向关联方出售商品 及其下属企业 市场价格
向关联方出售商品 广州佛琅斯叉车有限公司 销售工程机械整机等 市场价格 190,421
合计 280,542

本年度追加关联交易预计额度的原因：2023 年 10 月公司参股广州佛朗斯股份有
限公司（以下简称“广州佛朗斯”），股权占比 2.20%。2024 年 6 月公司高级副总裁俞传芬先生兼任其非执行董事，广州佛朗斯股份有限公司成为公司新增关联方，自2024 年下半年起公司与其发生关联交易。本次新增关联方介绍和关联关系见本公告下文关联方基本情况。
二、预计 2025 年度日常关联交易的基本情况
（一）预计 2025 年度日常关联交易的概述
公司预计 2025 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计24.07 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 18.49 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 5.58 亿元。2025 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产 165.32 亿元的 14.56%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规定，本议案须提交股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将在股东大会上回避表决。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子议案）时相应进行了回避表决，本议案相关子议案的具体表决情况如下：
1. 对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安
先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）本次预计 2025 年度关联交易额度情况（单位：千元）
2025 年 截至 2024 年 2024 年 占同类 实际发生额与
关联交易类别 关联类型 关联单位 交易主要内容 预计金额 12 月 18 日实 获批金额 交易比例 获批金额差异
际发生金额
广西威翔机械有限公司 驾驶室等 735,862 618,015 658,637 2.7% -6%
采购原材料、配 广西康明斯工业动力有限公司 发动机 708,297 492,431 740,823 2.1% -34%
向关联方采购 件、产品、燃料 柳州采埃孚机械有限公司 变速箱等 164,695 171,818 171,519 0.7% 0%
原材料、配 和动力 广州佛朗斯及其下属企业 零部件等 91,912 65,307 81,671 0.3% -20%
件、产品、燃 广西柳工集团及其下属企业 食品等 2,327 2,224 1,604 0.0% 39%
料和动力及接 小计 1,703,093 1,349,795 1,654,254 5.9% -18%
受劳务、服务 接受劳务、服务 柳州柳工人力资源服务公司 劳务服务 145,902 84,847 84,908 0.4% 0%
小计 145,902 84,847 84,908 0.4% 0%
合计 1,848,995 1,434,642 1,739,162 6.2% -18%
广州佛琅斯叉车有限公司 工程机械整机等 346,202 130,924 190,421 0.4% -31%
向关联方销售 广西威翔机械有限公司 零部件等 172,277 122,542 138,733 0.4% -12%
原材料、配 销售原材料、配 柳州采埃孚机械有限公司 燃料动力等 18,732 16,362 21,206 0.1% -23%
件、产品、燃 件、产品、燃料 广西康明斯工业动力有限公司 三包件等
和动力 7,559 5,573 9,311 0.0% -40%
料和动力及提 广西柳工集团及其下属企业 宣传品、技术服务等 5,112 1,412 5,000 0.0% -72%
供劳务、服务 广州佛朗斯及其下属企业 工程机械整机等 8,000 6,809 8,450 0.0% -19%
合计