北方国际:关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-071
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加日常关联交易概述
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十三次董事会、2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计》的议案，预计了 2024 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，其中，预计 2024 年度公司向中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）出售商品的关联交易金额为 3,153 万元，具体内容公司全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）向北方公司销售车辆、文化创意项目等；预计 2024年度公司向北方公司提供劳务的关联交易金额为 2,545 万元，具体内容公司控股子公司北方万邦物流有限公司（以下简称“北方物流”）为北方公司提供国际货物运输代理服务。
现根据公司子公司实际业务开展情况，拟增加公司向北方公司出售商品的日常关联交易额度 7,400 万元，增加公司向北方公司提供劳务的日常关联交易额度2,955 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。
二、增加日常关联交易预计额度的基本情况
单位：人民币万元
关联 关联人 关联交易 关联交 2024 年 新增预 增加后 2024
交易 内容 易定价 初预计 计金额 2024 年 年 1-11
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
类别 原则 金额 关联交 月已发
易额度 生金额
出 售 中国北方 销 售 车 参照市
商品 工业有限 辆、文化 场价格 3,153 7,400 10,553 0
公司 创意项目
提 供 中国北方 国际货物 参照市
劳务 工业有限 运输代理 场价格 2,545 2,955 5,500 5,364
公司 服务
三、关联方介绍和关联关系
公司名称：中国北方工业有限公司
法定代表人：陈德芳
法定住所：北京市西城区广安门南街甲 12 号
注册资本： 2,602,774 万元人民币
成立日期： 1981 年 5 月 20 日
经营范围：一般项目：机械设备研发：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
与本公司的关联关系：北方公司为本公司控股股东。
2023 年度及 2024 年半年度主要财务数据如下：
单位：人民币亿元
科目 2023 年度 2024 年上半年
资产总计 1,516.03 1,560.94
归属母公司股东的净资产 443.51 466.54
营业收入 2,518.56 1,144.04
归属母公司股东的净利润 48.71 24.40
履约能力分析：北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备履约能力。
北方公司不属于失信被执行人。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情况
公司全资子公司北方车辆与北方公司签署《采购合同》，约定为顺利履行北方公司与外方签订的对外出口合同，北方车辆负责提供文化创意项目所包含的产品生产、包装、国内运输、国际海运、用户国安装、测试及庆典活动等相关产品和服务。合同金额 1.5 亿元，按照交货进度分批次支付。
公司控股子公司北方物流与北方公司签署《国际货物运输委托代理框架协议》，北方公司委托北方物流代其办理货物的报关、报验、仓储、运输、等相关运输事宜。运输方式包括但不限于海运、空运、陆路运输、铁路运输等，合同价款的以经双方确认的报价单为准。
五、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司子公司经营客观需要，充分利用关联方拥有的资源为公司经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
六、独立董事专门会议审查意见
本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需
要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、九届五次董事会决议；
2、第九届董事会独立董事专门会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日