荣盛发展:2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-104 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024 年 12 月 27 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度
日常关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，公司管理层对公
司及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛
建设”）及其下属子公司 2025 年度日常关联交易情况进行了合理审慎
的估计，拟定 2025 年度日常关联交易总额度为不超过 6 亿元。
董事会进行审议的时候，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文已回
避表决。根据《深交所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无
需提交公司股东大会审议。
（二）本年预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易定价 2025 年预计总 截至披露日 上年发生金额
类别 关联人 关联交易内容 原则 金额（万元） 已发生金额 （万元）
（万元）
接受关联 荣盛建设 34,277.79
人提供的 及其下属 接受劳务 市场定价 60,000 0 （未审计）
劳务 子公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联 关联交易 实际发生 2024 年预 实际发生额 实际发生额
易类别 人 内容 额（万元） 计总金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
（万元） 比例（%） 差异（%）
接受关 荣盛 接受劳务 34,277.79 100,000 2.62% 65.72% 2023 年 12 月 30 日

联人提 建设 （未审计） （未审计） （未审计） （公告编号：临
供的劳 及其 2023-146 号）
务 下属
子公
司
公司与上述关联方的交易是公司根据日常经营活动所需，交易
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 金额占公司总体业务量比重较小。公司预计的日常关联交易额
与预计存在较大差异的说明 度是公司与关联方可能签署的合同上限金额，实际发生额是根
据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发
生额与预计金额存在一定差异。
公司对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 差异的原因说明属实，发生的日常关联交易符合公司的实际经
况与预计存在较大差异的说明 营需求，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独
立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
荣盛建设，成立于 1998 年 11 月 12 日，注册资本 33,000 万元人
民币，法定代表人：李杰，注册地址：河北香河新兴产业示范区和园
路 2 号，经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总
承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹
级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；
起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工
程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑工程、人防
工程设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工、安装；塑料门窗、
幕墙安装；低压配电箱（柜）的制作、销售；高压开关柜、高压控制
柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置
的制作、销售；机械式停车设备制作、安装、销售；建筑工程机械、
钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑工程劳务分包（木
工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、脚手架、焊接、模
板）；建筑材料批发；园林景观设计施工；绿化苗木种植；园林古建
筑设计施工；土石方工程施工；建筑铝膜租赁、销售；智能化工程、
亮化工程的设计、施工；消防工程、人防工程、电力工程施工；道路
货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，荣盛建设

总资产 67.59 亿元，总负债 42.92 亿元，净资产 24.67 亿元，2024
年 1-9 月份营业收入 2.5 亿元，净利润-0.13 亿元。
荣盛建设与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，截至目前，荣盛控股股份有限公司持有荣盛建设 71.29%的股份。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易主要内容为荣盛建设及其下属子公司为公司及其下属子公司提供建筑安装劳务。
根据国家有关规定，公司房地产开发项目（不含保障房、回迁房等项目）施工部分，根据既定的设计方案，采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价；根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同，并向政府进行工程施工合同的备案。
针对开发中涉及保障房、回迁房的项目施工部分，根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。
公司及其下属子公司将严格遵守政府主管部门相关规定，根据项目的中标合同确定的价格，以市场定价方式确定与荣盛建设及其下属子公司相关合同的依据。
四、交易目的和对公司的影响
荣盛建设拥有二十多年的建筑施工经验，技术能力出众，曾荣获中国建筑行业工程质量最高荣誉奖“鲁班奖”，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力及广阔的市场空间，服务众多知名品牌企业。荣盛建设按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，熟悉了解公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期，满足公司对工程质量和进度的要求。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
2025 年度，公司及其下属子公司根据预计的实际开工面积、在建规模及工程投入，为保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，公司管理层预计 2025 年度与荣盛建设及其下属子公司日常关联交易总额度为 6 亿元。公司及其下属子公司将根据荣盛建设及其下属子公司在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。
五、独立董事过半数同意意见
公司第八届董事会全体独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，对《关于公司2025年度日常关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：
经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需， 遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、2024年第一次独立董事专门会议意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十七日