金圆股份:第十一届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-098 号
金圆环保股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于 2024年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 12 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30
层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的 1,133,700 股回购股份用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查资料
1．公司第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
2024 年 12 月 28 日