华建集团:华东建筑集团股份有限公司关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-065
华东建筑集团股份有限公司
关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟重新论证并暂缓实施“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，调整“数字化转型升级建设项目”投资计划并延期，终止“城市建筑数字底座平台建设项目”并将剩余的募集资金 6318.00 万元用于永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及使用情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发行股票153,238,333 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.18 元/股，募
集 资 金 总 额 947,012,897.94 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
5,934,513.06 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
941,078,384.88 元。
上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出
具了《验资报告》（众会字(2022)第 03313 号）。
公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与联合保荐机构、各存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。
（二）募集资金历次变更情况
公司募集资金投资项目之“全国重点区域属地化分支机构建设项目”原计划总投入 81,809.59 万元，其中拟用募集资金投入 46,323.29万元，原规划拟在深圳、西安、重庆、雄安、武汉等 10 个发展潜力较强的城市投资，进行属地化分支机构的新建及扩建，由公司全资子
公司华东院、上海院实施。公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十届董
事会第二十五次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》，同意将原规划在10 个城市投资新建及扩建属地化分支机构，变更为在 15 个城市投资新建及扩建属地化分支机构，实施主体增加公司全资子公司上海现代建筑规划设计研究院有限公司（以下简称“现代院”）。变更后总投资
额为81,809.59万元，其中拟用募集资金投入规模仍为46,323.29万元。
根据2023年8月25日公司第十届董事会第三十三次会议及2023
年 9 月 15 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，结合公司发展战略及募集资金投资项目建设现实情况，在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效果的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后，变更“全国重点区域属地化分支机构建设项目”10,800.00万元募集资金用途，用于协议收购上海市房屋质量检测站有限公司100%股权。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-058）。
变更募集资金投资项目后，公司募集资金总额 94,088.23 万元，其中 35,523.29 万元用于全国重点区域属地化分支机构建设项目、10,800.00万元用于协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权项目、15,605.00 万元用于数字化转型升级建设项目、6,318.00 万元用于城市建筑数字底座平台建设项目、25,841.94 万元用于补充流动资金。
（三）募集资金投资项目及募集资金实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下：
单位：万元
募集资金 截至 2024 年 6
募集资金投资项目 拟投资总额 月 30 日累计投 投入进度
入金额
全国重点区域属地化分支机构建 35,523.29 368.61 1.04%
设项目

协议收购上海房屋质量检测站有 10,800.00 10,800.00 100%
限公司 100%股权项目
数字化转型升级建设项目 15,605.00 - -
城市建筑数字底座平台建设项目 6,318.00 - -
补充流动资金 25,841.94 25,841.94 100%
合计 94,088.23 37,010.55 -
二、本次募集资金投资项目安排整体调整方案
公司本着合理、谨慎、节约、有效的原则，结合公司发展战略及
募集资金投资项目建设现实情况，通过审慎权衡募集资金投资项目建
设的便利性因素和成本效益后，做出募集资金投资项目安排整体调整
的决策。
调整前 调整后
项目名称 募集资金投入金额 项目名称 募集资金投入金额 调整内容
全国重点区域属地化 全国重点区域属地化 重新论证
分支机构建设项目 35,523.29 分支机构建设项目 35,523.29 并暂缓实
施
调整投资
数字化转型升级建设项目 15,605.00 数字化转型升级建设项目 15,605.00 计划并延
期
终止并将
城市建筑数字底座平台建 剩余募集
设项目 6,318.00 永久补充流动资金 6,318.00 资金永久
补充流动
资金
协议收购上海房屋质量检 协议收购上海房屋质量检 已实施完
测站有限公司 100%股权项 10,800.00 测站有限公司 100%股权项 10,800.00 毕
目 目
补充流动资金 25,841.94 补充流动资金 25,841.94 已实施完
毕
合计 94,088.23 合计 94,088.23 -

三、全国重点区域属地化分支机构建设项目重新论证并暂缓实施的具体情况
（一）项目概况
项目名称：华东建筑集团股份有限公司全国重点区域属地化分支机构建设项目
建设地点：重庆、成都、合肥、阜阳、芜湖、深圳、海南、杭州、西安、大连、苏州、雄安、武汉、长沙、厦门等 15 个城市。
实施主体：华东建筑设计研究院有限公司、上海建筑设计研究院有限公司、上海现代建筑规划设计院有限公司。
项目内容：本项目拟在重庆、成都、合肥、阜阳、芜湖等 15 个城市投资进行属地化分支机构的新建及扩建。
项目投资额：募集资金拟投资总额为 35,523.29 万元。
项目建设期：3 年。
项目目前实施情况：截至 2024 年 6 月末，“全国重点区域属地化
分支机构建设项目”已投入 368.61 万元。
（二）全国重点区域属地化分支机构建设项目重新论证情况
全国化市场拓展是公司的战略重点之一，公司一直积极推进全国重点战略区域市场的拓展。今年以来，建筑行业继续大幅调整，市场竞争异常激烈。如按原先计划推进分支机构建设，其风险及收益与初始预期很可能存在偏离，公司重新论证全国重点区域属地化分支机构建设项目并暂缓实施属于积极适应市场变化的主动举措。
未来，公司将继续密切关注行业市场环境，以提升募集资金使用效率、保障公司及投资者利益为出发点，及时对该募集资金投资项目进行适当安排。后续公司如涉及募集资金投资项目调整，将及时履行审议程序和信息披露义务。

（三） 全国重点区域属地化分支机构建设项目重新论证并暂缓实施的具体原因
根据国家统计局数据，2022 年至今，全国房地产开发投资额连续下降，2024 上半年房地产开发投资继续下降 10.1%。面对较为严峻的行业下行态势，建筑设计、