迪尔化工:2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-079
山东华阳迪尔化工股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙立辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数
101,834,682 股，占公司有表决权股份总数的 62.75%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
46,747 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过
15,475.00 万元,具体情况如下：
（1）公司拟向山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）销 售硝酸产品，预计金额不超过 2,000.00 万元；向华阳集团采购阀门校验等零星 服务，预计金额不超过 5.00 万元。
（2）公司拟向浙江可胜技术股份有限公司销售硝酸钾、硝酸钠产品，预计 金额不超过 13,470.00 万元。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编 号：2024-057）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,282,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，法人股东山东华阳农药化工集团有限公司已回避表 决。
（二）审议通过《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及北京证券交易所发布
的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关法律法规和 规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司内部治理相关制度
如下：
（1）《董事会议事规则》
（2）《监事会议事规则》
（3）《独立董事工作制度》
（4）《关联交易管理制度》
（5）《对外担保管理制度》
（6）《对外投资管理制度》
（7）《募集资金管理制度》
（8）《信息披露管理制度》
（9）《利润分配管理制度》
（10）《内部审计制度》
（11）《投资者权益保护制度》
（12）《累积投票制度》
（13）《防范股东及关联方资金占用管理制度》
（14）《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
（15）《网络投票实施细则》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
出席会议的股东对修订的公司内部治理相关制度进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《董事会议事规则》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.2《监事会议事规则》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.3《独立董事工作制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.4《关联交易管理制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.5《对外担保管理制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.6《对外投资管理制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.7《募集资金管理制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.8《信息披露管理制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.9《利润分配管理制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.10《内部审计制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.11《投资者权益保护制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.12《累积投票制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.13《防范股东及关联方资金占用管理制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.14《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
2.15《网络投票实施细则》
本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于公司<预计 14,958,102 100% 0 0% 0 0%
2025 年度日常性
关 联 交 易 > 的 议
案》
（二） 《关于修订公司< 14,958,102 100% 0 0% 0 0%
2.9 利润分配管理制
度>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
（二）律师姓名：宋彰英、李冠衡
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议决 议》；
（二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日