广联达:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-084
广联达科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12
月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式向全体
董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定《市值管理制度》。
特此公告。
广联达科技股份有限公司
董事 会
二〇二四年十二月三十日