国电电力:国电电力2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-
55
国电电力发展股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 2,083
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,824,770,348
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 55.0851
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事出席情况：
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司及公司控股子公司 2025 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 677,298,676 86.1636 106,871,301 13.5958 1,890,800 0.2406
2.议案名称：关于投资建设滚哈布奇勒水电站及和静抽水蓄能电
站项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,815,799,677 99.9086 5,528,071 0.0562 3,442,600 0.0352
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司及公
司控股子公司
1 2025 年度日 677,298,676 86.1636 106,871,301 13.5958 1,890,800 0.2406
常关联交易的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公
司出席本次股东大会并回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：杨婧、姜鹏

2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和 公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024 年 12 月 31 日