网达软件:2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-059
上海网达软件股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,893,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.1574
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,738,100 99.8582 60,400 0.0549 95,400 0.0869
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,729,900 99.8507 63,700 0.0579 100,300 0.0914
3、 议案名称：关于确定第五届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,658,900 99.7861 93,400 0.0849 141,600 0.1290
4、 议案名称：关于确定第五届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,657,300 99.7847 94,200 0.0857 142,400 0.1296
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举冯达先生为公司第五 109,108,176 99.2850 是
届董事会非独立董事
5.02 选举刘天山先生为公司第 109,085,856 99.2647 是
五届董事会非独立董事
5.03 选举邓军民先生为公司第 109,124,348 99.2997 是
五届董事会非独立董事
5.04 选举杨海康先生为公司第 109,087,635 99.2663 是
五届董事会非独立董事
5.05 选举蒋伟先生为公司第五 109,085,784 99.2646 是
届董事会非独立董事
5.06 选举唐杰先生为公司第五 109,090,791 99.2691 是
届董事会非独立董事
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举过弋先生为公司第 109,105,736 99.2827 是
五届董事会独立董事
6.02 选举杨帆女士为公司第 109,106,333 99.2833 是
五届董事会独立董事
6.03 选举巢序先生为公司第 109,090,925 99.2693 是
五届董事会独立董事
3、 关于监事会换届选举非职工监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选举戴彩霞女士为公司第 109,100,820 99.2783 是
五届监事会非职工监事
7.02 选举王伟先生为公司第五 109,108,999 99.2857 是
届监事会非职工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订《公司章程》 738,100 82.57 60,400 6.756 95,400 10.67
并变更营业执照经营 07 9 24
范围的议案
2 关于修订《股东会议 729,900 81.65 63,700 7.126 100,300 11.22
事规则》的议案 34 0 06
3 关于确定第五届董事 658,900 73.71 93,400 10.44 141,600 15.84
会董事薪酬的议案 07 85 08
4 关于确定第五届监事 657,300 73.53 94,200 10.53 142,400 15.93
会监事薪酬的议案 17 80 03
5.01 选举冯达先生为公司 108,176 12.10
第五届董事会非独立 15
董事
5.02 选举刘天山先生为公 85,856 9.604
司第五届董事会非独 6
立董事
5.03 选举邓军民先生为公 124,348 13.91

司第五届董事会非独 07
立董事
5.04 选举杨海康先生为公 87,635 9.803
司第五届董事会非独 6
立董事
5.05 选举蒋伟先生为公司 85,784 9.596
第五届董事会非独立 5
董事
5.06 选举唐杰先生为公司 90,791 10.15
第五届董事会非独立 67
董事
6.01 选举过弋先生为公司 105,736 11.82
第五届董事会独立董 86
事
6.02 选举杨帆女士为公司 106,333 11.89
第五届董事会独立董 54
事
6.03 选举巢序先生为公司 90,925 10.17
第五届董事会独立董 17
事
7.01 选举戴彩霞女士为公 100,820 11.27
司第五届监事会非职 86
工监事
7.02 选举王伟先生为公司 108,999 12.19
第五届监事会非职工 36
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：何佳玥、苏成子
2、律师见证结论意见：
则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日