天振股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-067
浙江天振科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天振股份”）及合并报表内的公司预计 2025 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简称“安吉嘉磊”）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称“越南嘉丰”）、安吉吉满盛地板有限公司（以下简称“吉满盛”）、越南优和国际有限公司（以下简称“越南优和”）、越南艾米高科技有限公司（以下简称“越南艾米”）、安吉航丰建材有限公司（以下简称“安吉航丰”）发生日常关联交易，预计总金额
不超过 6,800 万元；公司 2024 年预计与上述关联方的交易总金额不超过 6,000.00
万元1，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日公司及子公司与上述关联方实际日
常交易金额为 1,629.04 万元2。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，
审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年 12 月 27
日，公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方庆华、朱彩琴回避表决；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，相关议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1 安吉航丰为 2025 年新增日常交易关联方，2024 年预计关联方交易总额中不包括安吉航丰。
2 上述 1,629.04 万元日常关联交易金额中不包含公司在 2024 年与安吉航丰受同一主体控制的浙江湖州泰
友机电设备有限公司发生的偶发性关联交易 209.20 万元（不含税）及与陈业发生的偶发性关联交易 0.76万元（不含税）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,上述偶发关联交易未达到披露标准。

单位：万元
截至 2024 年
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 2025 年预计 11 月 30 日本
别 容 价原则 金额 年度已发生
金额
安吉嘉磊 采购纸箱及 600.00 256.12
相关纸类产
越南嘉丰 品 2,000.00 650.52
越南优和 采购辊子及 1,000.00 218.30
向关联人采 维修服务
购原材料 越南艾米 采购印花面 500.00 267.35
料 参照市场公
采购半成品 允价格双方 200.00 0.00
吉满盛 协商确定
委托关联人 委托加工半 500.00 236.75
加工 成品
向关联人销 销售公司产 1,500.00 0.00
售成品 安吉航丰 品
与关联人项 工程项目合 500.00 0.00
目合作 作
小计 - 6,800.00 1,629.04
注：以上金额未经审计。
（三）截至 2024 年 11 月 30 日日常关联交易实际发生情况
截至 2024 截至 2024
实际发生 2024 年 年 11 月 30 年 11 月 30 披露日
关联交 关联人 关联交 金额（万 预计金额 日实际发 日实际发 期及索
易类别 易内容 元） （万元） 生额占同 生额与预 引
类业务比 计金额差
例（％） 异（%）
采购纸 2023-12
安吉嘉磊 256.12 600.00 12.75 -57.31 -14 在
箱及相 巨潮资
关纸类 讯网上
向关联 越南嘉丰 产品 650.52 2,000.00 32.40 -67.47 披露的
人采购 《关于
原材料 吉满盛 采购半 0 200.00 0.00 -100.00 2024 年
成品 度日常
采购辊 关联交
越南优和 子及维 218.30 700.00 23.64 -68.81 易预计
修服务 的公

截至 2024 截至 2024
实际发生 2024 年 年 11 月 30 年 11 月 30 披露日
关联交 关联人 关联交 金额（万 预计金额 日实际发 日实际发 期及索
易类别 易内容 元） （万元） 生额占同 生额与预 引
类业务比 计金额差
例（％） 异（%）
向关联 采购印 告》
人采购 越南艾米 花面料 267.35 2,000.00 6.04 -86.63
原材料
委托关 委托加
联人加 吉满盛 工半成 236.75 500.00 76.79 -52.65
工 品
小计 1,629.04 6,000.00 - -
1、以上数据为 2024 年 1-11 月实际发生金额，2024 年度尚
公司董事会对日常关联交易实 未全部完成；
际发生情况与预计存在较大差 2、2024 年 1 日 1 日至 2024 年 11 月 30 日的日常关联交易
异的说明 实际发生额与预计金额差异主要受溯源的影响，公司业务逐
步恢复过程中但产量及销量相对较低，同时公司控制并减少
关联交易所致。
公司及其子公司 2024 年 1日 1 日至 2024 年 11 月30 日的日
常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要
公司独立董事对日常关联交易 受溯源的影响，公司业务逐步恢复过程中但产量及销量相对实际发生情况与预计存在较大 较低。关联交易事项公平、公正，交易价格公允，具有其合
差异的说明 理性，不会损害公司和股东的利益，不会对公司本期以及未
来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立
性。
注：以上金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称 主营业务和产品 注册资本 法定代表人 住所
纸箱等纸制印刷品 1,550 万元人 浙江省湖州市安吉县
安吉嘉磊 的加工、销售 民币 方建平 孝丰镇狮古桥村工业
园区
纸箱等纸制印刷品 越南北江省越安县宁
越南嘉丰 的加工、销售 240 万美元 方建平 镇光州工业区 K