塞力医疗:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-151
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事均亲自出席本次董事会；
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2024 年 12 月 26 日
以邮件方式发送第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事
8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不
向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-152）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-153）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（三）审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-154）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（四）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
本议案已经第五届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-155）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-156）
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日