创远信科:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-071
创远信科（上海）技术股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场和网络相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书
面方式发出
5.会议主持人：冯跃军
6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于 双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-073。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公
司 2025 年度日常性关联交易金额。
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-
074。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由公司第七届独立董事第五次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
此议案涉及关联交易事项，关联董事冯跃军、朱伏生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一
次临时股东大会。
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投 票）》，公告编号：2024-075。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七
届董事会第十五次会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日