莱尔科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-005
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本
次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议
由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金
融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期
限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12月 31日。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-001）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体
内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露
的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。
（二）审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提
供担保的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币10亿元（含10亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在2025年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的担保。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提
交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体
内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露
的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的核查意见》。
（三）审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2025 年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）或等值外币。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-
003）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体
内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露
的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。
（四）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
公司根据2025年度的日常生产经营需要，预计了2025年度日常关联交易。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事范小平回避表决。议
案审议通过。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体
内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露
的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的核查意见》。
（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2025 年 1 月 17 日召开 2025年第一次临时股东会，审议相关议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 1月 1日