壹连科技:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-
008
深圳壹连科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹连科技”）根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司将与关联方深圳市王星实业发展有限公司（以下简称“王星实业”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,400.00万元，关联交易的内容主要包括公司向关联人王星实业租赁房屋及建筑物及接受关联人提供的服务等。2024 年 1-11 月公司与关联方王星实业实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,897.36 万元（未经审计）。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田王星、田奔、卓祥宇已对该议案回避表决，该事项已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易定 2025 年预计 2024 年 1-11
类别 关联人 容 价原则 金额 月实际发生
金额
向关联人采 深圳市王星 接受关联人 按照市场公 1,400.00 1,155.60
购商品/接受 实业发展有 提供的餐饮 允价格由交

关联人提供 限公司 服务 易双方协商
的服务 确定
按照市场公
租赁房屋及 允价格由交 2,000.00 1,741.76
建筑物 易双方协商
确定
合计 - - - 3,400.00 2,897.36
注：2024 年 1—11 月实际发生金额未经审计。
（三）2024 年 1 月-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2024 年 1 月- 2024 实际发
关联交易 关联人 关联交易 11 月实际发 年度预 生额与 披露日期及
类别 内容 生金额 计金额 预计金 索引
额差异
深圳市王星实 租赁房屋
业发展有限公 及建筑物 1,741.76 - -
司
浙江近点电子 租赁房屋 204.05 - -
股份有限公司 及建筑物
厦门海普锐科 采购设备 2024 年 1-6
技股份有限公 及配件等 243.17 - - 月的日常关
向关联人 司 联交易详见
采购商品 深圳市金泰科 于 2024 年 11
环保线缆有限 采购原材 53.05 - - 月 14 日在巨
公司 料 潮资讯网
深圳会买酒贸 （www.cn
易有限公司 采购酒 17.88 - - info.com.cn）
芜湖侨云友星 上刊登的
电气工业有限 采购原材 0.74 - - 《首次公开
公司 料 发行股票并
原材料、 在创业板上
向关联方 浙江近点电子 其他产成 市招股说明
销售商品 股份有限公司 品、水电 1.05 - - 书》
费等
接受关联 深圳市王星实 接受关联
人提供的 业发展有限公 人提供的 1,155.60 - -
劳务或服 司 餐饮服务
务
公司董事会对日常关联交易实际发生情
况与预计存在较大差异的说明（如适 不适用
用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明（如适 不适用
用）
注：2024 年 1—11 月实际发生金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：深圳市王星实业发展有限公司
统一社会信用代码：91440300279413469U
法定代表人：张莉玭
注册资本：5,000.00 万元
成立日期：1991 年 11 月 26 日
注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1 号 C 栋宿舍 101
经营范围：一般经营项目是：自有房地产经营活动；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：物业管理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：田王星持股 80%，田奔持股 10%，卓祥宇持股 10%。
与公司的关联关系：深圳市王星实业发展有限公司为公司控股股东。
主要财务指标：截至 2024 年 6 月 30 日，深圳市王星实业发展有限公司总资
产 12,998.76 万元，净资产 11,383.28 万元，2024 年 1-6 月营业收入 1,932.30 万
元，净利润 279.61 万元。
履约能力分析：王星实业具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2025 年度与关联方拟发生的上述日常关联交易事项是基于业务发展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易定价遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，定价公允合理，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事专门会议意见
经审议，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为，根据业务发展和日常经营的需要，公司预计 2025 年度公司将与关联方深圳市王星实业发展有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,400.00 万元，关联交易的内容主要包括公司向关联人租赁房屋及建筑物及接受关联人提供的服务等，相关交易遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
（四）保荐机构核查意见
司独立董事专门会议同意，并由公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易决策程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，招商证券对壹连科技 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、第五届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
4、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
5、《招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。