众合科技:第九届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—001
浙江众合科技股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
2、会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于优化公司组织架构和调整高管分工的议案》。
《关于优化公司组织架构和调整高管分工的公告》（公告编号：临2025-002）
详见 2025 年 1 月 3 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事 会
二〇二五年一月二日