兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料

湖北兴发化工集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会
议
材
料
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二O二五年一月十五日

会议议程
会议时间：2025 年1 月15 日（星期三）14:30
会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室会议议程：
一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、监事、高管以及见证律师情况
二、推选计票人和监票人
三、介绍人宣读议案
四、股东讨论并审议议案
五、股东进行书面投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布本次股东会结束

会议须知
为维护股东的合法权益，确保兴发集团2025年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。
四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次会议表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，监事会推选一名监事并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

会议内容
1.关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
2.关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案
3.关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案
4.关于修订《公司章程》的议案
5.关于修订《股东会议事规则》的议案
6.关于修订《董事会议事规则》的议案
7.关于修订《监事会议事规则》的议案
2025 年第一次临时股东会会议议案一
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司
及其子公司日常关联交易的议案
各位股东：
为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及项目建设 需要，现将公司2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜 昌兴发”）及其子公司日常关联交易情况预计如下，请予审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易执行情况
公司 2024 年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为
113,100 万元（含税，下同），2024 年 1-11 月实际发生金额为
91,429.77万元（未经审计）。具体情况如下：
关联交 关联交易 2024 年预计交 2024 年 1-11 月实
关联方
易类别 内容 易金额（万元）际发生金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司 煤炭、电极 50,000 34,843.97
向关联 50,000 49,126.34
宜昌兴和化工有限责任公司 甲醇、硅石
人采购 7,000 3,361.49
宜昌兴茂科技有限公司 水泥、钢材
商品 107,000
小计 - 87,331.80
房屋租赁及物业管 1,760 1,320.75
宜昌兴发集团有限责任公司
接受关 理、融资担保
联人提 宜昌兴和化工有限责任公司 房屋租赁 240 160
供的劳 兴山县峡口港有限责任公司 装卸服务 2,300 1,375.18
务 湖北瑞泰工程管理有限公司 工程服务 800 560.12
小计 - 5,100 3,416.05

关联交 关联交易 2024 年预计交 2024 年 1-11 月实
关联方
易类别 内容 易金额（万元）际发生金额（万元）
向关联 湖北瑞泰工程管理有限公司 自来水、电、混凝土 1,000 681.92
人销售
小计 - 1,000 681.92
商品
合计 - 113,100 91,429.77
（二）2025年预计日常关联交易情况
根据公司生产经营及项目建设需要，公司2025年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为127,860万元。具体情况如下：
2025 年预计 2024 年预计 2024 年 1-11
关联交 关联方 关联交易内容 交易金额 交易金额 月实际
易类别 （万元） （万元） 发生金额
（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司 煤炭 55,000 50,000 34,843.97
向关联 宜昌兴和化工有限责任公司 甲醇 55,000 50,000 49,126.34
人采购 宜昌兴茂科技有限公司 水泥、钢材 10,000 7,000 3,361.49
商品
小计 - 120,000 107,000 87,331.80
房屋租赁及物
宜昌兴发集团有限责任公司 业管理、融资 1,560 1,760 1,320.75
接受关 担保
联人提 宜昌兴和化工有限责任公司 房屋租赁 - 240 160
供的劳 兴山县峡口港有限责任公司 装卸服务、委 4,500 2,300 1,375.18
务 托管理
湖北瑞泰工程管理有限公司 工程服务 800 800 560.12
小计 - 6,860 5,100 3,416.05
向关联 湖北瑞泰工程管理有限公司 自来水、电、 1,000 1,000 681.92
人销售 混凝土
商品 小计 - 1,000 1,000 681.92
合计 - 127,860 113,100 91,429.77
注：2025年公司预计与兴山县峡口港有限责任公司（以下简称“峡口港”）发生的关联交易金额同比增幅较大，主要系公司将后坪200 万吨/年磷矿选矿厂精矿压滤车间委托于峡口港进行生产管理，预计发生金额2,200万元（含税，包含运维成本费、场地租赁费、管理费）。
二、关联关系介绍
宜昌兴发成立于1999 年12 月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58 号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000 万元；经营
范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2024 年9 月30 日，宜昌兴发总资产551.64 亿元,净资产246.86 亿元；2024 年1-9 月实现营业收入475 亿元，净利润14.35