春兴精工:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-004
苏州春兴精工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通
知，于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○二五年一月七日