中科云网:第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

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第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件及通讯方式发出会议
通知，并于 2025 年 1 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3
名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：
一、关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案
经核查，我们认为：公司本次为控股子公司可转股债权展期继续提供担保事项，是为了支持控股子公司的经营发展，符合公司实际情况；本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们一致同意该担保事项。
因此，我们同意《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第一次（临时）会议审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事：李臻、姚勇、徐小舸
2025 年 1 月 7 日