聚和材料:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-002
常州聚和新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目延期是公司在保障募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司对募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-001）
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司监事会
2025 年 1 月 8 日