广汇能源:广汇能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-006
广汇能源股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履行公司股东大会审议程序。
本次日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。
对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 1 月 7 日，公司召开了董事会第九届第十三次会议和监事会
第九届第十二次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君及鞠学亮已回避表决；关联监事李江红、王毅已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、独立董事意见
本次日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议审核及事前认可。全体独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计属于日常性经营范围内所发生的常规业务，切实具有可行性和必要性；额度预计合理，定价政策、结算等均遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允；审议程序符合相关规定，真实符合公司发展需求，且维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
3、监事会意见
本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价符合
公平、公正、公允的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、审计委员会意见
审计委员会出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对前次（2024 年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：
1、以人民币为支付单位的日常关联交易
关联交易 关联人名称 交易内容 2024年预计金额 2024年实际发
类别 （万元） 生金额（万元）
甘肃宏汇能源化工有限公司 采购煤化工产品 243,307 10,670.64
新疆化工机械有限公司 采购设备及配件等 1,916 1,960.05
新疆信汇峡清洁能源有限公 采购设备及配件等 191 1,834.42
向关联方 司
采购商品 新疆新标紧固件泵业有限责 采购设备及配件等 190 102.12
任公司
新疆通用机械有限公司 采购设备及配件等 20 78.98
小计 245,624 14,646.21
新疆信汇峡清洁能源有限公 销售煤焦油等 82,469 63,274.94
向关联方 司
销售商品 甘肃宏汇能源化工有限公司 销售煤炭等 86,753 16,629.62
小计 169,222 79,904.56
广汇物流股份有限公司及子 资产租赁费等 6,800 7,081.45
向关联方 公司 道路服务费等 20,000 2,957.12
提供劳务 担保费等 1,650 1,512.91
服务 甘肃宏汇能源化工有限公司 资金利息等 990 285.05
小计 29,440 11,836.53
接受关联 广汇物流股份有限公司及子 铁路运输、公路运输 480,000 179,736.98
方提供的 公司 及综合物流服务等
劳务服务 租赁费等 350 -

新疆广汇实业投资（集团）有 担保费等 8,609 4,800.48
限责任公司及子公司
新疆广汇房地产开发有限公 房屋租赁费、餐费等 3,305 3,826.05
司及子公司
广汇汽车服务集团股份公司 车辆租赁费及房屋 1,952 2,078.80
及子公司 租赁费等
新疆信汇峡清洁能源有限公 租赁费等 7 -
司
小计 494,223 190,442.31
合计 938,509 296,829.61
2、以美元为支付单位的日常关联交易
关联交易 2024年预计金 2024年实际发生
类别 关联人名称 交易内容 额 金额
（万美元） （万美元）
BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES. LP（布 租赁费、咨 206 117.18
接受关联 拉索斯高地资产有限合伙公司） 询费等
方劳务、租 GH AMERICA INVESTMENTS GROUP, 劳务费等 163 39.22
赁等 INC.（广汇美国投资股份有限公司）
GHA CAPSTONE, LLC（广汇美国顶石 劳务费等 177 -
有限责任公司）
合计 546 156.40
说明：
（1）经公司初步统计，2024 年度日常关联交易人民币预计金额为938,509 万元，实际发生人民币金额为 296,829.61 万元；美元预计金额为 546万美元，实际发生美元金额为 156.40 万美元；在同口径同一控制下的企业发生的实际金额均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。
（2）差异说明：同一控制下企业 2024 年实际发生数与预计数所产生的差异主要系①受能源产品铁路运输量不及预期影响，2024 年公司所属子公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额；②受工厂技改等因素影响，2024 年公司所属子公司与甘肃宏汇能源化工有限公司产品交易实际发生金额未达预计金额。
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对 2025 年日常关联交易预计如下，且对前次（2024 年）日常关联
交易发生额进行对比说明。
1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计
关联交 2025年预计 占同类业务 2024年实际 占同类业
易类别 关联人名称 交易内容 金额 比例 发生金额 务比例
（万元） （万元）
甘肃宏汇能源化工有 采购煤化 28,740 0.6881% 10,670.64 0.3796%
限公司 工产品等
新疆信汇峡清洁能源 采购煤化 6,910 0.1654% 1,834.42 0.0653%
有限公司 工产品等
新疆化工机械有限公 采购设备 3,045 0.0729% 1,960.05 0.0697%
向关联 司 及配件等
方采购 新疆广汇房地产开发 采 购 设 备 1,250 0.0299% 679.40 0.0242%
商品 有限公司及其子公司 及配件等
新疆通用机械有限公 采 购 设 备 280 0.0067% 78.98 0.0028%
司 及配件等
新疆新标紧固件泵业 采 购 设 备 190 0.0045% 102.12 0.0