科达自控:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-007
山西科达自控股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联
交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票募集说明书（草案）>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司控股股东及实际控制人变更情况，公司编制了《山西科达自控股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 8 日