九鼎投资:九鼎投资第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-005
昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司
K u n w u J i u d i n g I n v e s t me n t H o l d i n g s C O . , L t d
第 十 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十届监事
会第一次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知的方式发出，会议于 2025 年 1 月
10 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经半数以上监事推选，本次会议由葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
选举葛岚女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第
十届监事会任期届满之日止。简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交
易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。
本项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第一次会议决议
特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 11 日