广汇能源:广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料
二○二五年一月二十三日

目 录
广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ....3广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ....5广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架与融资计划的议案 6广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案 ......9广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 .26广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案 ....40
广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案 ......46
广汇能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 16 点 30 时
网络投票时间：2025 年 1 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
会议室
会议主持人：董事长韩士发先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
1、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架与融资计划的议案》；
2、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案》；
3、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
4、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案》；
5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议
案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。十三、主持人讲话并宣布会议结束。
广汇能源股份有限公司
二〇二五年一月二十三日
广汇能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961、3762327。
广汇能源股份有限公司
二〇二五年一月二十三日
广汇能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会材料之一
广汇能源股份有限公司
关于 2025 年度投资框架与融资计划的议案
各位股东及授权代表：
根据公司生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟制定 2025年度投资框架与融资计划，具体内容如下：
一、2025 年度投资框架
（一）总体原则
以“强基固本增效能、凝心聚力促发展、管理提升谋长远、扬帆破浪启新程”为工作主线，坚持“稳中求进、守正创新”总基调，坚决打响“管理提升年”攻坚战，牢固树立“安全第一”理念，持续深化作风建设，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大科技创新投入，不断增强企业发展的稳定性、协调性和可持续性，确保高质量完成年度各项目标任务，实现发展质量有效提升。
（二）投资框架内容
1、巴里坤广汇马朗煤矿有限公司
计划投资支出23.61亿元（含基建剥离19.36亿元），主要用于马朗煤矿工业区、行政福利区、输变电工程以及煤矿机电设备建设，马朗煤矿智能化矿山建设以及煤矿建设用地费用支出。
2、伊吾广汇矿业有限公司
计划投资支出10.53亿元（含基建剥离7.19亿元），主要用于采矿权出让收益金、土地出让金、新增输水管道及水池项目、新增煤棚、白石湖煤矿综合救护中心项目、地面生产系统带式输送机改造项目建设支出。
3、新疆广汇新材料科技有限公司
计划投资支出5.27亿元，主要用于伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目建设支出。
4、新疆广汇新能源有限公司
计划投资支出2.04亿元，主要用于新建300万m³一般固废填埋场项目、全厂氮气管网优化及配套设施改造项目、二级浓盐水电氧化处
理技术研究与应用项目以及结转项目支出。
5、哈密广汇环保科技有限公司
计划投资支出0.79亿元，主要用于低温甲醇洗热再生塔进料加热器改造项目、转化炉一体化烧嘴改造项目以及结转项目支出。
6、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
计划投资支出3.92亿元，主要用于1#、2#锅炉烟气脱硝改造项目、电捕焦油器性能提升项目、典型煤化工干馏废水高效处置与循环利用技术研究项目以及结转项目支出。
7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
计划投资支出0.89亿元，主要用于民用管网工程及加气站技改等项目建设支出。
8、新疆哈密广汇物流有限公司
计划投资支出0.82亿元，主要用于淖柳公路维修、重卡公寓楼建设以及结转项目支出。
9、广汇能源综合物流发展有限责任公司
计划投资支出0.41亿元，主要用于结转项目支出。
10、伊吾广汇能源开发有限公司
计划投资支出0.4亿元，主要用于东二矿110kv供电双回线路及供电配套设施建设、临时生活区建设支出。
11、新疆广汇陆友硫化工有限公司
计划投资支出0.15亿元，主要用于3000吨/年二甲基亚砜项目树脂脱磷系统改造以及结转项目支出。
12、新疆广汇石油有限公司
计划投资支出3.45亿元，主要用于斋桑油田勘探、新井开发以及油井配套建设支出。
13、新疆合金投资股份有限公司
计划投资支出0.6亿元，主要用于镍及镍基高温合金改扩建项目建设支出。
14、广汇能源股份有限公司
计划投资支出0.11亿元，主要用于成都灾备机房项目、煤炭交易平台系统建设项目、广汇能源安全生产信息化项目（二期）建设以及结转项目支出。

综上，2025年公司投资框架总额合计52.99亿元人民币，包含公司及所属公司日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
二、2025 年度融资计划
为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2024 年度融资额度节余情况，2025 年公司拟净新增融资总额不超过 30 亿元人民币，具体融资计划如下：
（一）融资方式
1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、供应链融资、债务重组、保函等债务融资方式。
2、授权公司管理层在股东大会审议通过后全权办理上述融资相关事宜。融资计划有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的融资计划通过股东大会审议之日。受公司业务统计实际因素影
响，2025 年 1 月 1 日至本次融资预计审议通过之日期间所发生的融
资业务，视为 2024 年融资计划范围内额度的延续使用，2024 年的融资计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。
（二）担保方式
1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。
2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司提供抵（质）押及保证担保。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○二五年一月二十三日
广汇能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会材料之二
广汇能源股份有限公司
关于 2025 年度担保额度预计的议案
各位股东及授权代表：
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2024 年担保实施情况，预计 2025 年度担保额度如下：
一、担保情况概述
（一）2025 年担保额度预计情况
截止 2024 年 11 月 30 日，公司担保余额为 1,488,717.17 万元人
民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）；预计 2025 年公司提供的担保总额不超过 200 亿元，预计净新增担保额度 60 亿元，其中：
对控股子公司预计净新增担保额度 57.1 亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股 50%