三晖电气:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-002
郑州三晖电气股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2025 年 1 月 3 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2025 年 1 月 10 日以通
讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 2024 年股票
期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
根据 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定
的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 1 月 10 日为首次授权日。本次激励计
划将向符合授予条件的 11 名激励对象首次授予 216.0100 万份股票期权，行权价格为 10.84 元/份。律师事务所对该事项出具了法律意见书。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公
告编号：2025-004）具体内容详见 2025 年 1 月 14 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《北京浩天（上海）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计
划首次授予事项的法律意见书》具体内容详见 2025 年 1 月 14 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议.
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 14 日