万业企业:上海万业企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-003
上海万业企业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方
大酒店 4 楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,503,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 35.2884
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经半数以上董事共同推举，董事徐磊先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长朱旭东先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于授权择机出售股票资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,688,017 99.7465 714,742 0.2223 100,309 0.0312
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
2.01 朱世会先生 317,320,656 98.6991 是

2.02 余舒婷女士 317,250,572 98.6773 是
2.03 朱刘先生 317,113,987 98.6348 是
2.04 罗海龙先生 317,124,869 98.6382 是
2.05 徐磊先生 317,130,322 98.6399 是
2.06 邬德兴先生 317,027,968 98.6081 是
2、 关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
3.01 王国平先生 317,493,894 98.7530 是
3.02 万华林先生 317,118,953 98.6364 是
3.03 夏雪女士 317,317,675 98.6982 是
3、 关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
4.01 金维召先生 317,525,728 98.7629 是
4.02 张国良先生 317,121,933 98.6373 是
4.03 王侃女士 317,157,359 98.6483 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于授权择机 15,452,896 94.9898 714,742 4.3936 100,309 0.6166
1 出售股票资产的
议案》
2.01 朱世会先生 12,085,535 74.2905 - - - -
2.02 余舒婷女士 12,015,451 73.8597 - - - -
2.03 朱刘先生 11,878,866 73.0201 - - - -
2.04 罗海龙先生 11,889,748 73.0870 - - - -
2.05 徐磊先生 11,895,201 73.1205 - - - -
2.06 邬德兴先生 11,792,847 72.4913 - - - -
3.01 王国平先生 12,258,773 75.3554 - - - -
3.02 万华林先生 11,883,832 73.0506 - - - -
3.03 夏雪女士 12,082,554 74.2722 - - - -
4.01 金维召先生 12,290,607 75.5511 - - - -
4.02 张国良先生 11,886,812 73.0689 - - - -
4.03 王侃女士 11,922,238 73.2867 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为非累积投票议案，议案 2-4 为累积投票议案，均获
得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
全部议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、方杰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海万业企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日