宇邦新材:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-002
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长肖锋先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 71名，代表股份 66,717,607 股，占公司总股份的 60.7195%。
其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计4名，代表公司股份66,500,000股，占公司股份总数的60.5214%。通过网络投票出席会议的股东共计67名，代表公司股份217,607股，占公司股份总数的0.1980%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计67名，代表公司有表决权股份217,607股，占公司股份总数的0.1980%。
其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公
司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小投资者 67 名，代表公司有表决权股份 217,607 股，占公司股份总数的 0.1980%。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 66,662,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9180%；反对 49,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小投资者表决情况：同意 162,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8597%；反对 49,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 22.7506%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3896%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 66,658,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9119%；反对 52,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0784%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小投资者表决情况：同意 158,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9756%；反对 52,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.0374%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9870%。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 66,657,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9095%；反对 52,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0784%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
中小投资者表决情况：同意 157,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2403%；反对 52,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.0374%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7223%。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 66,659,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9132%；反对 51,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0771%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小投资者表决情况：同意 159,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3892%；反对 51,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 23.6238%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9870%。
2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 66,657,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9092%；反对 53,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小投资者表决情况：同意 157,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1484%；反对 53,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.7267%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1249%。
2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 66,656,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078%；反对 54,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小投资者表决情况：同意 156,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.7348%；反对 54,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 25.1403%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1249%。
2.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 66,657,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9102%；反对 53,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小投资者表决情况：同意 157,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4701%；反对 53,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.4050%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1249%。
2.07 审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 66,659,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；反对 52,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小投资者表决情况：同意 159,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.0675%；反对 52,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 23.9455%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9870%。
2.08 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 66,657,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9104%；反对 53,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0794%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小投资者表决情况：同意 157,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5160%；反对 53,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.3591%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1249%。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 66,658,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114%；反对 51,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0771%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。
中小投资者表决情况：同意 158,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8377%；反对 51,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 23.6238%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5385%。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括