普天科技:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-002
中电科普天科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会
第五次会议于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 16:00 在公司 1510 会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 1 月 7 日以专人送达
或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中周忠国、沈文明、李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，许锦力、马飞、贾岳以视频网络等方式出席）。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。
同意调整公司第七届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会：周忠国（主任）、沈文明、李光、韩国强、潘丹；
提名委员会：李震东（主任）、周忠国、沈文明、韩国强、潘丹；
审计委员会：李光（主任）、贾岳、韩国强、李震东、潘丹；
薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、贾岳、李光、韩国强、李震东。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 14 日