海峡股份:2024年度董事会工作报告

海南海峡航运股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有
关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
第一部分 2024 年工作回顾
一、总体经营情况
2024 年海峡股份安全生产平稳有序，未发生一般及以上等
级责任性安全生产事故，各项指标在年初制定的安全目标考核范围内。全年营业总收入 42.25 亿元，同比增长 7.46%，营业总成
本 28.41 亿元，同比增长 18.38%，净利润 10.54 亿元，同比下
降 13.96%（取自公司业绩快报数据，最终以审计报告为准）。
二、年度主要工作
（一）推动企业改革发展
顺利通过国务院国资委“双百企业”2023年度专项考核工作，目前已建立2024年“双百改革”工作机制，完成2024年“双百行动”专项任务提升清单制定，力争下一年度考核等级提升。公司
管理干部100%实现任期制和契约化管理，调整职业经理人绩效年薪比例为60%，人工成本利润率和全员劳动生产率分别为143.15%和83.25%，处于同行业中上水平。全年共推进两次组织机构优化改革工作，完成公司本部、航运及港口板块薪酬改革，激发内生活力，促进人才、技术等先进生产要素向发展新质生产力顺畅流动。
（二）塑造高效的公司治理体系
公司治理体系日趋完善，治理水平不断提高。公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。
1.报告期内会议召开情况
报告期内召开三会会议 32 次，其中召开董事会会议 13 次，
会议审议通过了年度财务预决算报告、利润分配预案、投融资预算、年度日常关联交易预计等重大议案，会议召开符合要求，相关会议资料得到妥善保管。
2.董事会专门委员会工作和履职情况
（1）公司董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发展的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员会的战略引领作用。全年共组织召开 5 次会议，审议通过议案 8 项，包含公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，2024 年度
投资计划，船舶小车舱斜坡道改造项目，购买 2 艘平板货船，设立船舶修理合资公司，更新建造客滚船舶等事项。
（2）公司董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为重点开展工作。组织召开 2023 年年报审计现场沟通会，审计委员会委员、年报审计师及独立董事参会，对审计风险、报告质量予以关注，充分发挥董事会专门委员会专业职能。全年共组
织召开 4 次会议，审议通过议案 15 项，包含公司 2023 年度财务
决算报告、年度报告及其摘要、内部控制自我评价报告，2024年度内部审计工作计划、财务预算方案、融资预算以及关联交易等事项。
（3）公司董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会以完善公司治理结构为核心，全年共组织召开 4 次会议，审议并通过了提名公司董事候选人，董事会换届选举，聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理及证券事务代表等 7 项议案。
（4）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高级管理人员考核薪酬制度、完善公司考核评价体系为重点，全年共组织召开 4 次会议，审议并通过制定《工资总额管理办法（试行）》，授予预留股票期权，公司《2024 年度经营业绩责任书》和《2024年度经营业绩考核表》，高级管理人员 2023 年度薪酬与业绩考
核情况报告等 4 项议案。
（5）公司董事会风险与合规管理委员会履职情况
报告期内，董事会风险与合规管理委员会以指导推动公司法治建设、推动完善合规管理体系为中心，全年共组织召开 2 次会议，审议通过议案 4 项，对公司《2024 年度重大经营风险预测评估报告》，聘任首席合规官，制定《内部控制和风险管理办法》，修订《合规管理办法》等事项进行了审议。
3.独立董事履行职责情况
2024 年，独立董事均能够认真履职，积极建言献策，按时
参加公司召开的股东大会、董事会以及专门委员会会议，并充分发表独立意见、事前认可意见等，充分发挥了自身专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。
4.董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，在董事会召集下，公司全年召开股东大会 9 次，
共审议通过 30 项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、重大关联交易、投资计划等事宜进行审议，并全部获得通过。2024 年度，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

截至报告期末，除变更经营范围以及更新建造 2 艘客滚船舶
等 4 件事项正在实施外，股东大会其余 26 项决策事项均已执行完毕。
5.制度建设情况
结合新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，修订《公司章程》《独立董事工作细则》，新增《独立董事专门会议工作细则》，建立董事履职情况台账，以完善公司治理结构、强化规范运作效能。
（三）公司经理层人员的业绩评价
2024 年，公司经理层落实董事会决策，扎实推进年度生产
经营各项工作，圆满完成重点工作任务。领导薪酬与企业经济效益、安全、质量、环保挂钩。以企业经济效益为重要指标对各级领导人员工资发放进行按月调控，切实将各级领导人员绩效薪酬与企业利润完成进度联动挂钩，引导各级领导人员充分挖掘经营潜力，奋力完成全年预算目标。
（四）经理层人员选聘情况
海峡股份以“人才强企”战略为总领，紧密围绕企业生产运行和经营管理实际，扎实开展选人用人工作，体系化加强人才队伍建设。董事会加强经营班子队伍建设，提名委员会提出人选建议，严格按照相关程序执行，大力加强领导班子履职能力。
（五）制定战略蓝图，依法科学决策

2024 年，作为“十四五”发展规划迈向新高度的奋进之年，
公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，充分发挥董事会谋定战略、管理战略作用。
1.优化资源配置战略，开拓提高市场份额
公司董事会站在行业发展和公司长远利益的高度，明确将提升琼州海峡运能作为核心战略重点，决策开展运能提升规划（2025- 2029）研究工作。综合考虑市场需求、行业趋势以及公司自身资源状况，对码头设计改造、船型选择、航线规划等关键方向做出指引，为公司未来几年的资源配置和业务发展勾勒清晰蓝图。
一是运力优化升级方面，购置“绿源一号”“绿源二号”两艘平板货船投入运营，全力保障新能源专班运输；租赁“万荣海”“顺龙海”两艘船舶，其中，“顺龙海”轮已于 7 月投入广州航线运营，“万荣海”轮正在加速实施改造，计划结合港口能力提升进度投入指定航线用于解决应急输运问题。二是港口能力提升方面，秀英港 11#泊位已完成必要性养护维修，后续将适时启动升级改造；秀英港 16#泊位正在加速推进交工验收；3 万总吨级客滚泊位改造部分目前已完成项目备案、岸线使用评审等前期工作。三是新通道开辟方面，马村至徐闻货滚航线已开通运营；海口至防城客滚航线已完成运力准备工作，正在加速推进泊位改造及航线申报等工作；海口至北海航线已完成 1 艘运力更新准备工
作并开展船舶靠泊试验，另外 1 艘运力正在加速实施改造。四是船舶运维保障方面，合资设立船舶修理公司，主营业务范围从港口、航运进一步拓展至船舶维修保养领域，实现了产业链延伸，有助于降低整体经营风险。
2.推动科技创新战略，打造业务新优势
2024 年，公司董事会主动顺应数字化、智能化发展浪潮，
明晰方向，全面推进“数智化”战略落地实施，明确了战略目标是打造业务新优势，提升公司核心竞争力，实现公司可持续、高质量发展，指导管理层制定了详细的科技创新战略实施方案，明确了科技创新的重点方向、关键任务、资源配置等关键要素，并要求管理层注重科技创新成果的转化和应用。
一是全面升级信息系统。搭建全新数字化营销平台，搭建会员积分体系，强化信息触达能力，拓宽客户服务维度等，进一步提升旅客过海体验。二是升级轮渡生产系统。通过梳理港口生产现状，沟通各方业务需求，拟定系统重构目标，打造一个支持多港口、多船东、多模式、多维度的生产系统；搭建智慧服务平台，升级优化智能售票、智能配载等模型，对接智能调度系统，实现对生产作业的辅助决策。三是深挖科技创新成果，持续推进公司各项科技创新任务措施做细做实，年内已完成知识产权申请 4 项发明专利申请并获得受理通知书，完成 8 项计算机软件著作权的申请并获得证书。
3.实施差异化竞争战略，增强客户体验

公司董事会基于对市场竞争态势的敏锐洞察，明确将提升客户体验作为差异化竞争的核心方向。通过强调以客户为中心的理念，促使公司将资源聚焦于服务体系建设，为公司在激烈的市场竞争中找准独特定位，指引经营层从系统层面搭建服务管理架构，开启差异化竞争的战略布局。
（1）突出系统思维，搭建服务管理工作机制
推进建立“过海服务体验官”“现场居间调解机制”等 15
套服务工作机制。以解决问题为导向补齐服务短板，围绕客诉及体验官等渠道收集的服务问题，针对性制定并完成 27 类 208 项服务提升举措，梳理礼貌用语类、咨询类等4类164条口径信息，实现服务语言统一。
（2）聚焦服务升级，塑造船舶港口服务生态
一是船舶服务升级方面，设置船舶携宠专区，完成船舶窗帘沙发椅套更新、加装冷热直饮机、船舶洗手间台面改造工程，优化船舶导视、智能广播系统，持续开展船舶厕所革命。二是港口服务升级方面，通过 ISO 服务体系认证码，落实标准化服务。优化升级现有 VIP 服务产品、港区服务体验，投入“司机之家”“新海服务区”，增设便民服务站、待渡区餐饮点、移动公厕等举措为群众提供便利。
（3）强化培训监督，推动服务质量持续提升
高峰期前成立服务培训专班，旨在精准提升一线服务能力，针对 23 个一线服务岗位量身定制“一岗一册”培训手册，创新
推出“服务对标亮点库”“新海轮渡服务质量月”“客服‘您呼我应’投诉建议二维码”等 28 项服务举措，共计开展了 76 场次培训，覆盖 2300 名员工，做到服务问题日清日结，确保服务技巧入脑入心。
公司董事会推动建立服务质量监督评估机制，定期审视客户体验提升战略的执行成效。要求经营层及时汇报通过舆情、客诉及体验官等渠道收集的服务问题，以及各项服务提升举措的实施进展。依据客户满意度、投诉率、热线接听率等关键指标，评估战略执行效果，督促经营层不断优化服务流程与内容，确保服务质量持续提升。
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