煜邦电力:关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-004
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易
并追认 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交股东大会审议；
●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）于 2025
年 1 月 13 日召开第四届董事会第三次会议对《关于预计 2025 年度日常关联交易
并追认 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司 2025年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 9,770.00 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 270.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 9,500.00 万元。全体董事审议通过了该议案。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表意见：
我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发
生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
3、监事会审核意见
2025 年 1 月 13 日召开第四届监事会第三次会议对《关于预计 2025 年度日常
关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审议，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。关联监事王佳艺按照有关规定回避表决，其他非关联监事审议通过了该议案。
4、董事会审计委员会审核意见
公司审计委员会审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年
度日常关联交易的议案》， 审计委员会委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易事项需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
占同 本年年初
2025 年 类业 至披露日 上年实 占同类 本次预计金额
关联交 关联方 度预计 务比 与关联人 际发生 业务比 与上次实际发
易类别 金额 例 累计已发 金额 例 生金额差异较
（% 生的交易 （%） 大的原因
） 金额
向关联 国网冀北 结合公司实际
方销售 电力有限 8,000.00 12.16 - 6,498.10 9.88 情况预计
产品、 公司
商品或 国家电网 结合公司实际
提供劳 有限公司 1,500.00 2.28 - 957.25 1.46 情况预计
务
向关联 北京博望 -
方采购 华科科技 100.00 1.34 36.52 0.49
产品、 有限公司
商品或 国网冀北 -
接受关 招标有限 150.00 33.17 31.17 6.89
联方提 公司

占同 本年年初
2025 年 类业 至披露日 上年实 占同类 本次预计金额
关联交 关联方 度预计 务比 与关联人 际发生 业务比 与上次实际发
易类别 金额 例 累计已发 金额 例 生金额差异较
（% 生的交易 （%） 大的原因
） 金额
供的劳 国网冀北 -
务 电力有限 20.00 30.29 3.55 5.37
公司
注：1、以上与关联人实际发生的交易金额为初步统计数据，未经审计；
2、同一控制下关联方的不同交易类别之间可以进行调剂；
3、占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度未经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、前次日常关联交易履行的程序
公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会 2024 年第二次审计委员会、第
三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事及非关联监事审议通过了此议案。
董事会召开前，公司独立董事召开了第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追认日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。
公司于 2024 年 10 月 9 日，召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述
议案。自 2024 年 1 月 1 日至股东大会审议通过该议案之日，公司已发生的日常关
联交易总额为 2,700.76 万元。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联 2024 年 预计金额与实际发
交易 关联方 2024 年度 1-11 月实 2024 年 12 追认金额 生金额差异较大的
类别 预计金额 际发生金 月发生额 原因
额
向 关 2024 年中标情况
联 方 国网冀 良好，公司根据甲
销 售 北电力 方需求安排进行产
产 有限公 5,000.00 3,634.78 2,863.32 1,498.10 品交付，部分产品
品 、 司 交付进度高于预
商 品 期。公司与关联方
或 提 的交易额增加。
供 劳 国家电
务 网有限 1,000.00 591.42 365.83 -
公司
向 关 北京博
联 方 望华科 - 36.52 - 36.52
采 购 科技有
产 限公司
品 、 国网冀
商 品 北招标 100.00 - 31.17 -
或 接 有限公
受 关 司
联 方 国网冀
提 供 北电力 - 3.55 - 3.55
的 劳 有限公
务 司
注：以上与关联人实际发生的交易金额为初步统计数据，未经审计；
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、国网冀北招标有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2017-08-21
注册资本：5,558 万元人民币
法定代表人：杨振琦
注册地址：北京市丰台区安乐林路 15 号
经营范围：招标代理；购销机械设备、电器设备、金属材料、木材、煤炭（不在北京地区开展实用煤的交易储运活动）、建筑材料、石油制品、五金交电、化工
（不含危险化学品）、劳保用品；信息咨询服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售开发经鉴定合格的新产品；货物进出口；技术进出口；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东构成及控制情况：国网冀北电力有限公司持股 100%
财务数据：鉴于信息保密原因，国网冀北招标有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
2、国网冀北电力有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2012-02-16
注册资本：1,654,799.52169 万元人民币
法定代表人：张玮
注册地址：北京市西城区枣林前街 32 号
经营范围：输电；向河北省唐山市、廊坊市、秦皇岛市、承德市、张家口市行
政区域供电（供电、供水业其他许可有效期至 2032 年 11 月 25 日）；以下内容限
分支机构经营：住宿、餐饮服务；向河北省唐山市、廊坊市、秦皇岛市、承德市、张家口市行政区域输电、供电；投资及投资管