南钢股份:南京钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

南京钢铁股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二五年一月二十二日

目 录

会议议程 ......2
会议须知 ......4
议案一、关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案 ......7
议案二、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案......9议案三、关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联
交易的议案......33议案四、关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案..37
议案五、关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 ......51
议案六、关于申请 2025 年度银行授信额度的议案......55
会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）14 点 30 分。
2、网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三），采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室
三、主持人
董事长黄一新先生
四、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00～14:30）
（二）会议开幕致辞（14:30）
（三）宣布股东大会现场出席情况
（四）审议议案：
1、关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
3、关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案
4、关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
5、关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
6、关于申请 2025 年度银行授信额度的议案
（五）股东及股东代理人审议议案、发言
（六）推选计票和监票人员
（七）对议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣读现场表决结果
（十）律师宣读关于本次股东大会的见证意见

会议须知
为了维护南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持南钢股份的经营发展，真诚地希望与广大投资者以多种方式进行沟通交流。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
（一）现场会议参加办法

1、股东请持股票账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股票账户卡、本人身份证、法人营业执照复
印件及法人代表授权委托书，于 2025 年 1 月 21 日上午 8:30-11:30、下午
13:30-16:00 到公司指定地点办理现场登记手续。
2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）网络投票方式
股东选择网络投票方式的，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
六、本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。
七、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 1《关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案》、议案 2《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》、议案 3《关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》、议案 4《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》、议案 5《关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供
担保的议案》对中小投资者单独计票。
八、本次股东大会所审议的全部议案中，南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等对议案 2《关于 2025年度预计日常关联交易的议案》、议案 3《关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》回避表决。
九、计票程序
1、现场计票：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事共同负责计票和监票，
3 位计票和监票人由参会股东举手表决通过，并在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。
议案一
关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代理人：
2024 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提名
公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司共同提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意杨峰为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交本次股东大会进行选举，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。（杨峰简历详见附件 1）
请予审议
附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
附件 1
第九届董事会非独立董事候选人简历
杨峰先生：1983 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。曾任中
信建设有限责任公司党委委员、财务总监。现任中信泰富有限公司党委委员、财务总监，中国中信股份有限公司财务管理部副总经理，南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。
截至本议案出具日，杨峰先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中国中信集团有限公司旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
议案二
关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度预计日常关联交易事项汇报如下：
本议案中涉及公司简称的释义如下：
南钢股份、公司 指 南京钢铁股份有限公司
南京钢联 指 南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司
中信股份 指 中国中信股份有限公司
中信特钢 指 中信泰富特钢集团股份有限公司
中信金属 指 中信金属股份有限公司
中信金属香港 指 中信金属香港有限公司
中信宁波能源 指 中信金属宁波能源有限公司
中信寰球 指 中信寰球商贸有限公司
中信重工 指 中信重工机械股份有限公司
中信财务公司 指 中信财务有限公司
中信期货 指 中信期货有限公司
南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司
五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司
江苏通恒 指 江苏南钢通恒特材科技有限公司
福斯罗 指 福斯罗扣件系统（中国）有限公司
中荷环保 指 上海中荷环保有限公司
凯勒南京 指 凯勒（南京）新材料科技有限公司
江苏复星商社 指 江苏复星商社国际贸易有限公司
宿迁金鑫 指 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

一、本次日常关联交易预计金额和类别
公司的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料及动力，销售产品及商品，
资产租赁，提供和接受劳务，在关联人的财务公司存贷款等。
根据公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2025
年度日常关联交易的预计情况如下表：
币种：人民币 单位：万元