招商轮船:招商轮船2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025-003
招商局能源运输股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数(人) 1,119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,924,747,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.7515
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长冯波鸣先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事及公司高
管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事总经理王永新先生、非独立董事钟富
良先生因公务原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孔康先生出席会议；财务总监娄东阳先生、黄茂生先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为下属 3 家光租 VLCC 的全资单船子公司提供履约担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,910,592,888 99.7610 4,050,052 0.0683 10,104,904 0.1707
2、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

2.01 议案名称：预计 2025 年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属公
司发生船舶修理等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,522,468,176 99.7986 2,745,809 0.1799 325,296 0.0215
2.02 议案名称：预计 2025 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属
公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,787,379,705 99.9343 2,659,532 0.0555 487,373 0.0102
2.03 议案名称：预计 2025 年度公司与招商海通及其下属公司发生物料备件
及船用设备代理等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,522,451,856 99.7976 2,757,649 0.1807 329,776 0.0217
2.04 议案名称：预计 2025 年度公司与广州海顺海事服务有限公司发生船员
雇佣的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,522,366,056 99.7919 2,780,332 0.1822 392,893 0.0259
2.05 议案名称：预计 2025 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生船
舶出租、港口代理等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,522,467,556 99.7986 2,761,249 0.1810 310,476 0.0204
2.06 议案名称：预计 2025 年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物
运输及船舶出租等日常关联交易

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,522,467,656 99.7986 2,761,049 0.1809 310,576 0.0205
2.07 议案名称：预计 2025 年度公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊
等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,522,474,356 99.7990 2,688,632 0.1762 376,293 0.0248
2.08 议案名称：预计 2025 年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务核
算等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,522,447,656 99.7973 2,697,532 0.1768 394,093 0.0259
3、 议案名称：关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,522,406,156 99.7946 2,798,149 0.1834 334,976 0.0220
4、 议案名称：关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,522,399,156 99.7941 2,802,749 0.1837 337,376 0.0222
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为下属 3 家 415,920 96.708 4,050,0 0.9417 10,104, 2.3496
光租 VLCC 的全资 ,614 7 52 904
单船子公司提供
履约担保的议案
2.01 预计 2025 年度公 427,004 99.285 2,745,8 0.6384 325,296 0.0757
司与招商局工业 ,465 9 09

集团有限公司及
其下属公司发生
船舶修理等关联
交易
2.02 预计 2025 年度公 388,171 99.195 2,659,5 0.6796 487,373 0.1246
司与中国石油化 ,142 8 32
工集团有限公司
及其下属公司发
生原油运输、燃
油、润滑油供应等
日常关联交易
2.03 预计 2025 年度公 426,988 99.282 2,757,6 0.6412 329,77