柏楚电子:关于募集资金投资项目延期的公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-003
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
2025 年 1 月 16 日，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“柏楚电子”）召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，同意公司对“智能切割头扩产项目”、“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”、“超高精密驱控一体研发项目”重新论证并将项目达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 12 月31 日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将募投项目延期并重新论证的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电
子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除
发行费用 102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48元，其中募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）总额为 776,320,075.48 元，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具《关于同意上海柏楚
电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372
号），公司向特定对象发行 A 股股票 3,665,441 股，发行价格为人民币 266.68 元
/股，本次发行的募集资金总额为人民币 977,499,805.88 元，扣除相关发行费用人民币 19,104,622.65 元，募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。上述募集资金
于 2022 年 4 月 8 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858号）。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
根据《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
投资金额
1 总线激光切割系统智能化升级项目 31,402.00 31,402.00
2 超快激光精密微纳加工系统建设项目 20,314.00 20,314.00
3 设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目 19,689.70 19,689.70
4 研发中心建设项目 8,262.00 8,262.00
5 市场营销网络强化项目 3,869.00 3,869.00
投资项目小计 83,536.70 83,536.70

6 永久补充流动资金 不适用 34,689.54
7 智能切割头扩产项目 61,839.67 21,839.67
8 智能焊接机器人及控制系统产业化项目 40,682.86 10,682.86
9 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 10,419.94
超募资金投向小计 不适用 77,632.01
注：“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及MES 系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”已结项，节余募集资金中的 12,000 万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金，其他节余募集资金（含利息收入）集中到其
中一个募集资金专户上进行专户管理。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
证券募集说明书》及经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
投资金额
1 智能切割头扩产项目 61,839.67 37,012.19
2 智能焊接机器人及控制系统产业化项目 40,682.86 29,413.66
3 超高精密驱控一体研发项目 40,419.94 29,413.66
合计 142,942.47 95,839.51
三、本次拟延期的募投项目的实际投入情况
本次拟延期的募投项目为“智能切割头扩产项目”、“智能焊接机器人及控
制系统产业化项目”、“超高精密驱控一体研发项目”，截至 2025 年 01 月 10
日，前述募投项目的募集资金实际投入情况如下：
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金的部分超募资金
单位：万元
拟使用募集资 累计投入募集 募集资金投资
序 项目投资
项目名称 金投资金额 资金金额 进度（2）/
号 总额
（1） （2） （1）
1 智能切割头扩产项 61,839.67 21,839.67 1,840.63 8.43%

拟使用募集资 累计投入募集 募集资金投资
序 项目投资
项目名称 金投资金额 资金金额 进度（2）/
号 总额
（1） （2） （1）
目
智能焊接机器人及
2 控制系统产业化项 40,682.86 10,682.86 811.62 7.60%
目
3 超高精密驱控一体 40,419.94 10,419.94 922.41 8.85%
研发项目
合计 142,942.47 42,942.47 3,574.66 /
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
单位：万元
拟使用募集资 累计投入募 募集资金投
序 项目投资总
项目名称 金投资金额 集资金金额 资进度
号 额
（1） （2） （2）/（1）
1 智能切割头扩产项目 61,839.67 37,012.19 13,828.25