恩捷股份:关于2025年第一次临时股东会决议的公告

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-012
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日（星期
四）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共416人，代表股份数量226,972,735股，占公司有表决权股份总数的 23.5077%（截至股权登记日，公司总股本为
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971,279,156 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 3,674,288 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 Paul Xiaoming Lee 先生
和李晓华先生于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 17 日期间累计增持公司股份
2,078,318 股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为 965,526,550 股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 人，代表股份数量 195,500,409 股，占公司有表决权股份总数的 20.2481%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 412 人，代表股份数量 31,472,326 股,占公司有表决权股份总数的 3.2596%。
参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 413 人，代表股份数量 31,599,426 股，占公司有表决权股份总数的 3.2728%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 226,329,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7168%；反对 594,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.2617%；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0215%。
其中，中小投资者同意 30,956,553 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.9656%；反对 594,073 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.8800%；弃权 48,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表
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决权股份总数（含网络投票）的 0.1544%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：同意 212,281,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 93.5271%；反对 14,646,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 6.4529%；弃权 45,340 股（其中，因未投票默认弃权 640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0200%。
其中，中小投资者同意 16,907,785 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 53.5066%；反对 14,646,301 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 46.3499%；弃权 45,340 股（其中，因未投票默认弃权 640 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1435%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。
3、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 30,990,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.3275%；反对 829,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 2.6040%；弃权 21,840 股（其中，因未投票默认弃权 640 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0686%。
其中，中小投资者同意 30,748,439 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.3070%；反对 829,147 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 2.6239%；弃权 21,840股（其中，因未投票默认弃权 640 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0691%。
出席本次股东会的关联股东 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生已对本议
案回避表决。
4、审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 226,709,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8842%；反对 215,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.0948%；弃权 47,640 股（其中，因未投票默认弃权 640 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0210%。
其中，中小投资者同意 31,336,617 股，占出席本次股东会中小投资者所持有
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效表决权股份总数（含网络投票）的 99.1683%；反对 215,169 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.6809%；弃权 47,640股（其中，因未投票默认弃权 640 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1508%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年一月十六日