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上纬新材:上纬新材第三届董事会第十次会议决议公告

公告时间:2025-01-17 15:37:30

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2025-003
上纬新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月8日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年1月16日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上纬新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,审议并一致通过如下决议:
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年度研发项目立项的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
(二)审议通过《关于制定<公司及子公司 2025 年度内部审计计划>的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
(三)审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
(五)审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司设立分公司的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度员工绩效奖金的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
(七)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经审议,董事会同意公司向银行申请综合授信业务:与兴业银行股份有限公司上海分行续约 5,000 万元、新增杭州银行股份有限公司上海松江支行 7,000 万元,业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等。
表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 18 日

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