益客食品:首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-001
江苏益客食品集团股份有限公司
首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售上市流通数量为332,478,776股，占公司总股本的74.0521%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月；
2、本次解除限售股东户数共计3户，其中首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为332,478,776股，占公司总股本的74.0521%，股东数量为3户；
3、本次解除限售的首次公开发行前已发行的部分股份的上市流通日期为2025年1月22日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3800号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,489.7960万股，并于2022年1月18日在深圳证券交易所创业板上市。
公司首次公开发行前总股本为404,081,633 股，首次公开发行后总股本为448,979,593股，其中无流通限制及锁定安排的股票数量为40,452,955股，占首次公开发行后总股本的9.0100%；有流通限制及锁定安排的股票数量为408,526,638股，占首次公开发行后总股本的90.9900%。
2022年7月18日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为2,690,620股，占公司总股本的0.5993%。具体情况详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上
市流通的提示性公告》（公告编号：2022-049）。
2023年1月20日，公司部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通，股份数量为73,357,242股，占公司总股本的比例为16.3387%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。具体情况请见公司于2023年1月17日披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份及战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-003）。
截至2025年1月9日，公司总股本为448,979,593股，其中有限售条件股332,481,026股，占公司总股本的74.0526%；无限售条件股116,498,567股，占公司总股本的25.9474%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。本次解除限售上市流通数量为332,478,776股，占公司总股本的74.0521%。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的部分股份，公司上市后至今未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为江苏益客农牧投资有限公司（以下简称“益客农牧”）、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁丰泽”）、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁久德”）。此外，公司实际控制人田立余通过益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德间接持有公司股份，现任副董事长陈洪永、公丽云及届满离任监事邵元生通过益客农牧、宿迁久德间接持有公司股份，现任副董事长刘铸通过益客农牧、宿迁丰泽间接持有公司股份，现任董事刘家贵通过宿迁丰泽间接持有公司股份。
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中做出的以下承诺内容一致，具体如下：
1、股东益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德相关承诺
承 承诺 承诺期
诺 承诺方 承诺类型 承诺内容 时间 限 履行情况
事
由
关于持股锁定承诺：
1、自益客食品股票在证券交易所上市之 关 于 持
日起三十六个月内，本企业不转让或者委 股 锁 定
托他人管理本企业在益客食品首次公开 承诺：
发行股票前已持有的股份，也不由益客食 承 诺 1
品回购该部分股份。 承 诺 期
2、本企业所持益客食品股票在锁定期满 限 自
后两年内减持的，减持价格不低于发行 2022 年
价；益客食品上市后 6 个月内如公司股票 1 月 18
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 日 起 至
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 2025 年 正常履行
价，本企业持有益客食品股票的锁定期限 1 月 17 中，承诺方
自动延长 6 个月。 日止； 严格履行
3、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该 承 诺 2 该承诺。未
首 承诺给益客食品或相关各方造成损失的， 承 诺 期 出现违反
次 本企业愿承担相应的法律责任。 限 自 该承诺的
公 关于减持股份意向承诺： 2022 年 情形。公司
开 1、本企业自锁定期满之日起两年内减持 1 月 18 未出现上
发 股份的具体安排如下： 日 起 至 市后 6 个
行 （1）减持价格：减持价格将不低于发行 2022 2027 年 月内股票
或 益客农牧、关于持股锁定 人首次公开发行股票时的发行价(公司如 年 1 1 月 17 连续 20 个
再 宿迁丰泽、及减持股份意 有派息、送股、资本公积金转增股本、配 月 日止； 交易日的
融 宿迁久德 向的承诺 股等除权除息事项，发行价格将相应进行 18 承 诺 3 收盘价均
资 调整)； 日 承 诺 长 低于发行
时 (2)减持方式：将通过深圳证券交易所竞 期有效。 价，或者上
所 价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交 关 于 减 市后 6 个
作 易所允许的其他转让方式减持公司股票； 持 股 份 月期末收
承 (3)信息披露：所持股票在锁定期满后两 意 向 承 盘价低于
诺 年内减持的，将提前五个交易日通知发行 诺： 发行价的
人，并由发行人在减持前三个交易日予以 承 诺 1 情况，承诺
公告； 承 诺 期 方无需延
(4)本企业将遵守中国证券监督管理委员 限 自 长公司股
会《上市公司股东、董监高减持股份的若 2022 年 票锁定期
干规定》《深圳证券交易所创业板股票上 1 月 18
市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 日 起 至
及董事、监事、高级管理人员减持股份实 2027 年
施细则》等相关规定。如相关法律、行政 1 月 17
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 日止；
券交易所对本企业直接或者间接持有的 承 诺 2
公司股份的转让、减持另有要求的，则本 承 诺 长
企业将按相关要求执行。 期有效。
2、如本企业违反上述承诺，本企业将在
中国证券监督管理委员会指定媒体上公

开说明原因并向发行人股东和社会公众
投资者道歉。若因违反上述承诺而获得收
入的，所得收入归发行人所有。若因本企
业违反上述承诺事项给发行人或者其他
投资者造成损失的，本企业将依法承担赔