珠海冠宇:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-004
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1
月 12 日发出。本次会议由何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：本次对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规。本次调整事项在公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 8.96 元/股调整为 8.69 元/股。
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事李莹莹女
士回避表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（二） 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司监事会
2025 年 1 月 18 日