特变电工:特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-008
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公
司 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年度，根据公司经营需要，公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品，接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、线缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加工设备以及部分办公室、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。
2025年1月17日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，独立董事认为：公司与特变集团2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
2025年1月17日，公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票7票，
反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项
议案的表决；公司2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司与新疆特变电
工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0
票，弃权票0票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东新疆特变电工集团
有限公司将对该事项回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
关联交易类别 关联人 2024 年预 2024 年度实 预计金额与实际发生金
计金额 际发生额 额差异较大的原因
向关联人购买产品 特变集团 20.00 19.00-21.00 /
接受关联人提供的劳务 特变集团 17.00 11.00-13.00 公司根据业务需求采购
接受关联人提供的运输、装卸等服 特变集团 3.00 2.00-3.00 /
务
小计 40.00 32.00-37.00 /
向关联方销售商品、提供劳务 特变集团 2.00 1.00-2.00 /
其他（租赁） 特变集团 0.70 0.40-0.70 /
小计 2.70 1.40-2.70 /
合计 42.70 33.40-39.70 /
注：上表中 2024 年度实际发生额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
关联 关联 占同类 2024 年度实 占同类业 本次预计金额与上
交易 人 2025 年预计金额 业务比 际发生额 务比例 年实际发生金额差
类别 例（%） （%） 异较大的原因
30.00（其中：1、湖南省国创电力
向 关 有限公司预计关联交易金额不超 因公司经营业务规
联 人 特 变 过 11 亿元； 35-55 19.00-21.00 35-55 模扩大，对相关产
购 买 集团 2、内蒙古特变电工能源装备有限 品需求增加
产品 公司预计关联交易金额不超过 5 亿
元）
接 受 特 变 25.00（其中:1、中丝路建设投资集 因公司经营业务规
关 联 集团 团有限公司预计金额不超过 17 亿 <10 11.00-13.00 <10 模扩大及固定资产
人 提 元； 项 目 投 资 增 加 ，

关联 关联 占同类 2024 年度实 占同类业 本次预计金额与上
交易 人 2025 年预计金额 业务比 际发生额 务比例 年实际发生金额差
类别 例（%） （%） 异较大的原因
供 的 2、新疆特变电工国际成套工程承 2025 年度公司工程
劳务 包有限公司预计金额不超过 5 亿 劳务业务需求较大
元）
接 受
关 联
人 提
供 的 特 变 3.50 10-30 2.00-3.00 10-30 /
运输、 集团
装 卸
等 服
务
向 关
联 方
销 售 特 变 2.50 <5 1.00-2.00 <5 /
商品、 集团
提 供
劳务
其 他
（ 租 特 变
赁、水 集团 0.80 90-100 0.40-0.70 90-100 /
电 汽
暖等）
合计 61.80 / 33.40-39.70 / /
注：上表中的 2024 年度实际发生额、占同类业务比例未经审计；上表中 2025
年各类关联交易预计金额可在特变集团同类业务子公司之间调剂使用。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、新疆特变电工集团有限公司
公司名称：新疆特变电工集团有限公司
统一社会信用代码：916501002292123357
成立时间：2003 年 1 月 27 日
注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 230 号
主要办公地点：新疆昌吉市北京南路 189 号特变商务区
法定代表人：胡述军
注册资本：7,500 万元人民币

主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造、销售；以自有资金从事投资活动等。
主要股东：自然人张新是新疆特变电工集团有限公司第一大股东，直接持有新疆特变电工集团有限公司 40.08%的股权。
新疆特变电工集团有限公司（母公司）一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
2024 年 9 月 30 日/ 2023 年 12 月 31 日/
财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （已经审计）
资产总额 1,186,959.49 1,072,653.76
负债总额 682,636.81 510,017.88
净资产 504,322.68 562,635.87
资产负债率 57.51% 47.55%
营业收入 124,416.23 136,434.47
净利润 12,237.49 115,548.98
2、中丝路建设投资集团有限公司
公司名称：中丝路建设投资集团有限公司（以下简称中丝路建设公司）
统一