派诺科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-002
珠海派诺科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李健董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
39,081,510 股，占公司有表决权股份总数的 49.09%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
110 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-133）。
2.议案表决结果：
同意股数 35,520,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东张念东、珠海市横琴图灵投资管理中心（有限合伙）回避表决本 议案。
审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
（1）公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请金额为人民币 180,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等具体事项以双方 签订的合同为准。
（2）公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请金额为人民币 40,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等具体事项以双方签 订的合同为准。
（3）公司拟向平安银行股份有限公司珠海分行申请金额为人民币 200,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等具体事项以双方 签订的合同为准。
（4）公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币
60,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等具体事项以双方签 订的合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数 39,081,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
（1）控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向兴业银行股份有限公司 珠海分行申请金额为人民币 20,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额 度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。
（2）控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向中国银行股份有限公司 珠海分行申请金额为人民币 50,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额 度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。
（3）控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向平安银行股份有限公司 珠海分行申请金额为人民币 100,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额 度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数 39,081,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟 使用额度不超过人民币 8000 万元的自有闲置资金购买理财产品。投资品种仅 限于安全性高、流动性好的低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月， 投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 8000 万元，在 上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
2.议案表决结果：
同意股数 39,081,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票
序号 名称 票数 比例 比例
数 例 数
关于预计 2025
年度公司日常性
（一） 110 100.00% 0 0% 0 0%
关联交易事项的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：文艺、郭绮琳
（三）结论性意见
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章 程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
珠海派诺科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日