动力源:动力源2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-008
北京动力源科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,483,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 11.9908
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理葛炳东先生、李传平先生、高洪卓先生出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第八届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于选举黄晓亮先生为公司第
1.01 71,695,417 97.5665 是
八届董事会非独立董事的议案
关于选举杨志雄先生为公司第
1.02 71,659,296 97.5174 是
八届董事会非独立董事的议案
2、 关于补选第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于选举张秀春女士为公司第
2.01 71,676,329 97.5406 是
八届董事会独立董事的议案
3、 关于补选第八届监事会监事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于选举孟怡女士为公司第八
3.01 71,676,844 97.5413 是
届监事会监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举黄晓亮
1.01 先生为公司第八 5,038,9 73.8080
届董事会非独立 82
董事的议案
1.02 关于选举杨志雄
先生为公司第八 5,002,8 73.2790
届董事会非独立 61
董事的议案
2.01 关于选举张秀春
女士为公司第八 5,019,8 73.5284
届董事会独立董 94
事的议案
3.01 关于选举孟怡女
士为公司第八届 5,020,4 73.5360
监事会监事的议 09
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案无特别表决事项。议案 1.01、1.02、2.01、3.01 为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：邢靓、谢文辉
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日