奇精机械:关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-006
奇精机械股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易是公司及子公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于公司及子公司专注核心工序，实现资源的合理配置，减少面临的环保风险。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年1月21日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）与宁波榆林金属制品有限公司（以下简称“榆林金属”）发生业务往来，2025年度发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币3,193.90万元（含税）。关联董事汪伟东对上述议案回避了表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。
上述日常关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意并发表了如下意见：经审核，公司及全资子公司博思韦在日常生产经营过程中，与榆林金属发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，作为公司独立董事，同意将《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
公司第四届董事会审计委员会对上述日常关联交易事项发表了如下意见：公司及全资子公司博思韦在日常生产经营过程中，与榆林金属发生的关联交易，符合公司及子公司正常生产经营的客观需要，交易定价公正、公允、合理，不存在
损害中小股东利益的情形。同意公司及全资子公司博思韦与榆林金属2025年发生
的日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元。
公司及子公司预计2025年度与榆林金属发生的日常关联交易总金额不超过
人民币3,193.90万元，同时累计公司过去十二个月与同一关联人发生的关联交易，
未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限之内，本议案无需提
交公司股东大会审议。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交
易额度的议案》，预计公司及全资子公司博思韦2024年度与榆林金属发生的日常
关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元（含税）。
截至2024年12月31日，公司及博思韦与榆林金属实际发生的日常关联交易总
金额为2,817.55万元（含税），未超过预计总金额，具体情况如下：
单位：万元
关联交易类 2024 年预 2024 年实 预计金额与实
序号 别 交易主体 关联人 关联交易内容 计发生额 际发生额 际发生金额差
异较大的原因
1 电镀 2,050.00 1,822.06 -
2 接受关联人 奇精机械 磷化、发黑、清洗 780.00 733.77 -
3 提供的劳务 废水处置 33.90 33.90 -
榆林金属
4 接受关联人 电镀 300.00 207.16 -
5 提供的劳务 博思韦 磷化、发黑、清洗 30.00 20.66 -
合计 - - - - 3,193.90 2,817.55 -
注：以上金额均为含税金额，2024年实际发生额未经审计，下同。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
公司及全资子公司博思韦2025年度与榆林金属发生的日常关联交易预计总
金额不超过人民币3,193.90万元，各项关联交易的具体情况如下：
单位：万元
本年年初至披 占同类业 本次预计金额
关联交易 交易主体 关联人 关联交易内 本年预计 露日与关联人 2024 年实 务比例 与上年实际发
类别 容 金额 累计已发生的 际发生额 （%） 生金额差异较
交易金额 大的原因
电镀 2,050.00 127.29 1,822.06 94.52 -
接受关联 磷化、发黑、
人提供的 奇精机械 榆林金属 清洗 780.00 47.77 733.77 67.35 -
劳务 废水处置 33.90 1.82 33.90 -
61.87

接受关联 电镀 300.00 8.30 207.16 80.29
人提供的 博思韦 榆林金属 磷化、发黑、 30.00 1.42 20.66 88.95 -
劳务 清洗
合计 3,193.90 186.60 2,817.55 - -
注：以上金额均为含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称 宁波榆林金属制品有限公司
统一社会信用代码 91330226610267845H
住所 浙江省宁海县长街镇工业园区
法定代表人 汪永余
注册资本 1,000 万元人民币
一般项目：电镀加工；金属链条及其他金属制品制造；家用电器制
造；文具制造；五金产品制造；金属材料制造；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货
经营范围 物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
许可项目：道路货物运输（不含危险物）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
实际控制人 汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏
2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额（万元） 9,243.12 11,783.20
负债总额（万元） 9,585.99 11,960.20
净资产（万元） -342.88 -177.01
资产负债率（%） 103.71 101.50
2023 年度 2024 年度
营业收入（万元） 7,461.83 8,084.31
净利润（万元） -294.13 162.05
（二）与上市公司的关联关系
榆林金属为公司大股东汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏（汪兴琪系汪永琪
兄弟，汪伟东和汪东敏系汪永琪之子，四人构成一致行动人）直接控制的企业，
汪永琪、汪兴琪为榆林金属董事，根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4
月修订)》第6.3.3条第二款规定，榆林金属为公司的关联法人。
（三）履约能力分析