天微电子:第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-005
四川天微电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相
结合的方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为更好地布局民品业务，加快民品业务的发展，为公司中长期战略布局，优化成都天微股东结构并推动其未来战略投资者引进及市场化运作，同时为提升公司及子公司经营管理团队的积极性和凝聚力，故通过增资扩股方式引入投资平台，本次交易拟增资金额为人民币 2,000.00 万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2025]第 01-0065 号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为 997.96 万元，经与四川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的公司价值为
1,000.00 万元，本次增资价格为 1 元对应 1 元注册资本，天微企业增资 750.00
万元，增资后占成都天微 25%的股权，天微安全增资 300.00 万元，增资后占成都天微 10%的股权，天微智造管理增资 150.00 万元，增资后占成都天微 5%的股权，天微电子增资 800.00 万元（其中货币出资 777.59 万元，非货币性资产出资22.41 万元），增资后占成都天微 60%的股权。
本次增资扩股后，成都天微将以军工技术为依托，积极发展新质生产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展安全防护细分领域的“人工智能+行动”，积极探索拓展人工智能等新兴技术在防护细分领域的多场景应用。
本次增资完成后，成都天微仍为公司的控股子公司，不影响公司对成都天微的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次成都天微增资扩股暨关联交易事项符合成都天微的战略布局和发展规划，有利于成都天微股东结构优化和未来推动战略投资者引进及市场化运作，有利于提升公司及子公司经营管理团队的积极性和稳定性。本次交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商后确定，遵循了公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会一致审议通过了该议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资扩股暨关联交易事项不构成重大资产重组的情形。
本次增资扩股暨关联交易事项无需提交股东大会审议。
监事会表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，关联监事王燕
作为天微安全和天微智造的有限合伙人，参与本次增资扩股方案，对本议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 22 日