东峰集团:东峰集团关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-005
转债代码：113030 转债简称：东风转债
广东东峰新材料集团股份有限公司
关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权
拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动：
香港东风投资集团有限公司（以下简称“香港东风投资”、“股份转让方”）系广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东，持有公司股份 871,056,000 股，占公司总股本的 46.47%。香港东风投资及其一致行动人合计持有公司股份 974,579,482 股，占公司总股本的 51.99%。
香港东风投资于2025年1月21日与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“股份受让方”）签署了《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），拟由香港东风投资将其持有的公司 374,884,000 股股份（约占公司总股本的 20.00%）转让给衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智尚”），股份转让价款为人民币1,305,720,972.00 元；另将其持有的公司 185,567,580 股股份（约占公司总股本的 9.90%）转让给衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智威”），股份转让价款为人民币 646,331,881.14 元。
上述股份转让完成交割后，香港东风投资持有公司股份 310,604,420 股，占公司总股本的 16.57%；香港东风投资及其一致行动人合计持有公司股份414,127,902 股，占公司总股本的 22.09%。
本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购。
按照《上市公司收购管理办法》的规定，衢州智尚与衢州智威属于一致行动人。本次交易完成后，衢州智尚及其一致行动人衢州智威将合计持有公司股份560,451,580 股，占公司总股本的 29.90%。
本次交易完成后，衢州智尚将直接持有公司 20.00%的股份并成为公司控股股东，衢州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“衢州市国资委”）将成为公司实际控制人。
截止本公告披露日，香港东风投资持有的公司股份不存在质押或其他权利受
限的情形。
根据《股份转让协议》的约定，本协议需股份转让方与股份受让方履行内部
决策机构的审议程序、以及相关部门的审批程序（包括股份受让方履行国资
监管部门的审批程序）后方生效，且本次股份转让事项需经过证券监管部门
进行合规性确认方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股
份协议转让过户手续。本次权益变动是否能通过相关部门的审批及通过审批、
完成交割的时间存在一定的不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动
香港东风投资系公司之控股股东，持有公司股份 871,056,000 股，占公司总股本的 46.47%；香港东风投资及其一致行动人合计持有公司股份 974,579,482股，占公司总股本的 51.99%。黄炳文先生、黄晓佳先生、黄晓鹏先生分别持有香港东风投资 1%、49.5%、49.5%的股份，系公司之实际控制人。
香港东风投资于 2025 年 1 月 21 日与衢州智尚、衢州智威签署了《股份转让
协议》，拟由香港东风投资将其持有的公司 374,884,000 股股份（约占公司总股本的 20.00%）转让给衢州智尚，股份转让价款为人民币 1,305,720,972.00 元；另将其持有的公司 185,567,580 股股份（约占公司总股本的 9.90%）转让给衢州智威，股份转让价款为人民币 646,331,881.14 元。
上述股份转让完成交割后，香港东风投资持有公司股份 310,604,420 股，占
公司总股本的 16.57%；香港东风投资及其一致行动人合计持有公司股份
414,127,902 股，占公司总股本的 22.09%。
（二）本次权益变动后双方持股情况
根据《股份转让协议》的约定完成股份过户登记后，衢州智尚将直接持有公
司 20.00%股份并成为公司控股股东，衢州市国资委将成为公司实际控制人。本
次权益变动前后双方及其一致行动人持股情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东姓名/名称 直接持股数量 直接持股 直接持股数量 直接持股 一致行动关系
（股） 比例 （股） 比例
香港东风投资 871,056,000 46.47% 310,604,420 16.57%
东捷控股有限公司 46,966,900 2.51% 46,966,900 2.51%
黄晓佳 21,171,639 1.13% 21,171,639 1.13%
25,080,000 香港东风投资
黄炳泉 1.34% 25,080,000 1.34%
及其一致行动
陈育坚 5,765,962 0.31% 5,765,962 0.31%
人
曾庆鸣 2,882,981 0.15% 2,882,981 0.15%
曾庆通 1,656,000 0.09% 1,656,000 0.09%
合计 974,579,482 51.99% 414,127,902 22.09%
衢州智尚 0 0.00% 374,884,000 20.00%
衢州智尚及其
衢州智威 0 0.00% 185,567,580 9.90%
一致行动人
合计 0 0.00% 560,451,580 29.90%
备注：上表中分项之和与合计项之间存在尾差的，为四舍五入所致。
二、交易双方基本情况
（一）股份转让方基本情况
股份转让方香港东风投资基本信息如下：
名称 香港东风投资集团有限公司
注册地 中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室
董事 黄晓鹏
注册资本 10,000 港币
商业登记证号码 36752776

企业类型及经济性质 私营有限公司
经营范围 实业投资
经营期限 长期
股东情况 黄炳文持股 1%、黄晓佳持股 49.5%、黄晓鹏持股 49.5%
通讯地址 中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室
香港东风投资股权结构图如下：
（二）股份受让方基本情况
1、股份受让方衢州智尚基本信息如下：
名称 衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地 浙江省衢州市世纪大道 711 幢 2 单元 310-9 室
执行事务合伙人 衢州智启数字科技有限公司
出资额 200,100 万元人民币
统一社会信用代码 91330800MAEA6ELB64
企业类型及经济性质 有限合伙企业
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
经营期限 长期
合伙人情况 普通合伙人衢州智启数字科技有限公司出资 100 万元、有限合伙人
衢州工业投资集团有限公司出资 200,000 万元
通讯地址 浙江省衢州市世纪大道 711 幢 2 单元 310-9 室
衢州智尚股权结构图如下：
2、股份受让方衢州智威基本信息如下：
名称 衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地 浙江省衢州市世纪大道 711 幢 2 单元 310-10 室
执行事务合伙人 衢州智启数字科技有限公司
出资额 100,100 万元人民币
统一社会信用代码 91330800MAE8XEWU72
企业类型及经济性质 有限合伙企业
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
经营期限 长期
合伙人情况 普通合伙人衢州智启数字科技有限公司出资 100 万元、有限合伙人
衢州市产业研究院有限公司出资 100,000 万元
通讯地址 浙江省衢州市世纪大道 711 幢 2 单元 310-10 室
衢州智威股权结构图