泸州老窖:第十一届监事会六次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-5
泸州老窖股份有限公司
第十一届监事会六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会六次
会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2025
年 1 月 21 日，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2021 年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核。经核查，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2021 年度经营业绩及
公司 17 名激励对象 2021 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 17 名激励对象持有的符合解除限售条件的 37,069 股限制性股票办理解除限售手续。具体内容参见同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2.审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2022 年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核。经核查，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司 2022 年度经营业绩及公司 434名激励对象 2022 年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为 434 名激励对象持有的符合解除限售条件的 2,022,530 股限制性股票办理解除限售手续。具体内容参见同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司

监事会
2025 年 1 月 22 日