凯格精机:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-001
东莞市凯格精机股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人，其中王钢先生、谢园保先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年第四季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日