中国平安:中国平安公司章程

中国平安保险（集团）股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
章 程
（本章程根据《保险公司章程指引》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（“《上证所上市规则》”）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《联交所上市规则》”）等制定）

中国平安保险（集团）股份有限公司
章程修改记录
序号 章程制定 作出章程修改决 会议名称 监管机关的 备注
议的时间 批准文件文号
1 章程制定 1988 年 2 月 公司创立时股东签署 银复〔1988〕113 号
2 第 1 次修订 1989 年 5 月 25 日 第一届董事会第三次会议 银复〔1991〕89 号
3 第 2 次修订 1996 年 4 月 30 日 第一届股东大会 银复〔1996〕157 号
4 第 3 次修订 2001 年 8 月 9 日 2001 年度临时股东大会 保监变审〔2001〕62 号
5 第 4 次修订 2002 年 1 月 20 日 2002 年第一次临时股东大会 保监变审〔2002〕98 号
6 第 5 次修订 2002 年 10 月 8 日 2002 年第二次临时股东大会 保监变审〔2003〕8 号
7 第 6 次修订 2003 年 9 月 10 日 2003 年第一次临时股东大会 保监变审〔2003〕142 号
8 第 7 次修订 2004 年 3 月 9 日 2004 年第一次临时股东大会 保监发改〔2004〕544 号
9 第 8 次修订 2004 年 6 月 11 日 股东大会、董事会授权的董 保监发改〔2005〕10 号
事会小组决议案
10 第 9 次修订 2005 年 6 月 23 日 2005 年股东周年大会 保监发改〔2005〕899 号
11 第 10 次修订 2006 年 5 月 25 日 2006 年股东周年大会 保监发改〔2006〕621 号
12 第 11 次修订 2006年 11 月13日 2006 年第二次临时股东大会 保监发改〔2006〕1359 号
13 第 12 次修订 2007 年 6 月 7 日 2006 年年度股东大会 保监发改〔2007〕1349 号
14 第 13 次修订 2008 年 7 月 17 日 2008 年第二次临时股东大会 保监发改〔2010〕197 号
15 第 14 次修订 2009 年 6 月 3 日 2008 年年度股东大会 保监发改〔2010〕197 号
16 第 15 次修订 2010 年 6 月 29 日 2009 年年度股东大会 保监发改〔2010〕1434 号
17 第 16 次修订 2011 年 6 月 16 日 2010 年年度股东大会 保监发改〔2011〕1597 号
18 第 17 次修订 2011 年 6 月 17 日 股东大会、董事会授权董事 保监发改〔2011〕1597 号
长签署的章程修正案
19 第 18 次修订 2012 年 9 月 20 日 2012 年第二次临时股东大会 保监发改〔2012〕1255 号
20 第 19 次修订 2015 年 6 月 15 日 2014 年年度股东大会 保监许可〔2016〕56 号
21 第 20 次修订 2015年12月17日 2015 年第二次临时股东大会
2018 年第一次临时股东大
22 第 21 次修订 2018 年 3 月 19 日 会，以及股东大会和董事会 银保监许可〔2018〕556 号
授权董事长签署的章程修正
案
23 第 22 次修订 2018年12月14日 2018 年第二次临时股东大会 银保监复〔2019〕230 号
24 第 23 次修订 2019年12月10日 2019 年第一次临时股东大会 银保监复〔2020〕83 号
25 第 24 次修订 2020 年 4 月 9 日 2019 年年度股东大会 银保监复〔2020〕402 号
26 第 25 次修订 2021 年 3 月 25 日 2020 年年度股东大会 银保监复〔2021〕411 号
27 第 26 次修订 2022 年 4 月 29 日 2021 年年度股东大会 银保监复〔2022〕572 号

履行
28 第 27 次修订 2023 年 3 月 15 日 第十二届董事会第十三次会 —— 事后
议 报告
程序
29 第 28 次修订 2024 年 5 月 30 日 2023 年年度股东大会 金复〔2025〕42 号

目 录

第一章总 则...... 5
第二章经营宗旨和范围...... 8
第三章股份和注册资本...... 9
第四章增资、减资和购回股份...... 12
第五章股票和股东名册...... 15
第六章股东的权利和义务...... 16
第七章股东会...... 24
第八章类别股东表决的特别程序...... 42
第九章董事会...... 45
第十章公司董事会秘书...... 54
第十一章监事会...... 56
第十二章执行委员会...... 59
第十三章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务...... 63
第十四章财务会计制度、利润分配与审计...... 74
第十五章公司基本管理制度...... 80
第十六章通知和公告...... 81
第十七章会计师事务所的聘任...... 83
第十八章公司的合并与分立...... 85
第十九章公司解散和清算...... 86
第二十章公司治理特殊事项...... 89
第二十一章 公司章程的修改程序...... 92
第二十二章 附则...... 93
中国平安保险（集团）股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国保险法》（以下简称“《保险法》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司经中国人民银行银复〔1988〕113 号文批准于 1988 年
3 月 21 日设立并于 1988 年 4 月 22 日领取了注册号为深新企字
第 05716 号营业执照；公司于 1996 年 5 月 24 日经中国人民银
行银复〔1996〕157 号文核准《中国平安保险股份有限公司章
程》，并于 1997 年 1 月 16 日在中华人民共和国国家工商行政管
理局登记注册，取得企业法人营业执照，注册号码是：1000001001231。后于 2016 年将登记机关迁移至深圳市市场监督管理局，统一社会信用代码为：91440300100012316L。
公司分别于 2004 年 6 月 24 日和 2007 年 3 月 1 日在香港联
合交易所有限公司、上海证券交易所挂牌上市。
第二条 公司注册名称：
中文：中国平安保险（集团）股份有限公司

英文：PingAn Insurance (Group) Company of China, Ltd.
第三条 公司住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融
中心 47、48、109、110、111、112 层
邮政编码：518033
电 话：4008866338
图文传真：(0755) 82431019
网 址：www.pingan.cn
第四条 公司的法定代表人是公司董事长。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 公司必须遵守国家法律、法规，执行国家统一的
金融保险方针、政策，接受国家金融监督管理总局的监督管理。
第七条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，
设立中国共产党的组织，积极发挥党组织在企业职工群众中的政治核心作用和在企业发展中的政治引领作用。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第八条 公司有独立的法人财产，享有法人财产权。公司
全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 公司依据《公司法》、《证券法》和国家其他法律、
行政法规等有关规定，制定本公司章程（以下简称“公司章程”或“本章程”）。
本章程经公司股东会审议通过，并经国家金融监督管理总局核准后生效。
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件，对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员均有法律约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。
公司股东出资协议或者其他股东协议中的内容与章程规定不一致时，以本章程为准。
股东可以依据公司章程起诉公司；股东依据公司章程可以起诉股东；股东依据公司章程可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员。公司依据公司章程可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 公司章程所称公司高级管理人员，包括公司的执
行董事、首席执行官或联席首席执行官、总经理、副总经理、首席财务官、董事会秘书及国家金融监督管理总局规定的相关人员。
公司董事、监事、高级管理人员应当经过国家金融监督管理总局任职资格核准。

第十一条 公司可以依法向其他有限责任公司、股份有限
公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨是：以满足人们对美好生活的
向往为使命，以实现民族伟大复兴为己任，致力于成为国际领先的综合金融、医疗养老服务提供商。