卫宁健康:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-002
卫宁健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
六届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达
及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易的议案》。
控股子公司环耀卫宁健保科技（上海）有限公司（以下简称“环耀卫宁”）为提高决策效率，真实反映资本状况，拟对部分股东未实缴的注册资本 6,397.6529 万元进行减资，减资对价 0 元，其中：上海沄沣企业管理合伙企业（有限合伙）未实缴注册资本 1,507.0839万元（认缴注册资本1,787.1915万元，实缴注册资本280.1076万元）；李凌波未实缴注册资本 978.1138 万元（认缴注册资本 1,630.1897 万元，实缴注册资本 652.0759 万元）；雄安蕴盛创业投资基金（有限合伙）未实缴注册资本 3,912.4552 万元（认缴注册资本 3,912.4552万元，实缴注册资本 0 万元）。
本次减资完成后，环耀卫宁注册资本由 24,778.8829 万元减少至18,381.23 万元，公司仍为环耀卫宁的控股股东，持股比例由
42.4859%增加至 57.2733%，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于控股子公司环耀卫宁增资暨关联交易的议案》。
为进一步提升公司对环耀卫宁的控制权，调整环耀卫宁经营策略及日常运营资金需要，环耀卫宁本次增加注册资本 18,381.23 万元，全部由卫宁健康认购。其中：卫宁健康以自有资金人民币 5,000 万元认购环耀卫宁 5,000 万元的注册资本，环耀卫宁以 13,381.23 万元资本公积向卫宁健康定向转增注册资本。
本次增资完成后，环耀卫宁注册资本由 18,381.23 万元增至36,762.46 万元，公司仍为环耀卫宁的控股股东，持股比例由57.2733%增至 78.6366%，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十二日