昆药集团:昆药集团2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-003
昆药集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药
集团股份有限公司管理中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 375,692,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6306
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》
（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由董事长邱华伟先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会；财务总监孙志强先
生等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘
书含律师、李妍律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,435,249 99.9315 187,400 0.0498 69,702 0.0187
2、 议案名称：关于公司 2025 年日常关联交易预估的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 163,110,133 99.8344 201,700 0.1235 68,902 0.0422
3.00 议案名称：关于董事会换届暨选举十一届董事会非独立董事的议案
3.01 议案名称：吴文多
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,474,349 99.9419 194,202 0.0516 23,800 0.0065
3.02 议案名称：颜炜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,420,849 99.9277 241,002 0.0641 30,500 0.0082
3.03 议案名称：李泓燊
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,466,349 99.9398 202,202 0.0538 23,800 0.0064
3.04 议案名称：周辉
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,434,049 99.9312 237,302 0.0631 21,000 0.0057
3.05 议案名称：郭霆
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,470,049 99.9408 201,302 0.0535 21,000 0.0057
3.06 议案名称：梁征
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,428,149 99.9296 240,202 0.0639 24,000 0.0065
经股东大会投票表决，会议选举吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、周
辉女士、郭霆先生、梁征先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自 2025年 1 月 22 日起计算，任期三年。
4.00 议案名称：关于监事会换届暨选举十一届监事会非职工代表监事的议案
4.01 议案名称：钟江
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,473,549 99.9417 193,402 0.0514 25,400 0.0069
4.02 议案名称：邵金锋
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,420,049 99.9275 240,202 0.0639 32,100 0.0086
4.03 议案名称：邓康
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 375,470,649 99.9409 196,302 0.0522 25,400 0.0069
经股东大会投票表决，会议选举钟江先生、邵金锋先生、邓康先生为公司第
十一届监事会非职工代表监事，任期自 2025 年 1 月 22 日起计算，任期三年。
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 关于董事会换届暨选举十一届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比 是否当选
序号 例（%）
5.01 辛金国 368,951,857 98.2058 是
5.02 杨智 368,938,056 98.2021 是
5.03 王桂华 368,994,340 98.2171 是
经股东大会投票表决，会议选举辛金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司
第十一届董事会独立董事，任期自 2025 年 1 月 22 日起计算，任期三年。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年日常关联 103,127,40
2 交易预估的议案 99.7382 201,700 0.1950 68,902 0.0668
3
3.00 关于董事会换届暨选举十一 —— —— —— —— —— ——
届董事会非独立董事的议案
3.01 吴文多 103,180,003 99.7891 194,202 0.1878 23,800 0.0231
3.02 颜炜 103,126,503 99.7374 241,002 0.2330 30