奕瑞科技:奕瑞科技关于预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-011
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 1 月 22
日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计2025 年度日常性关联交易的议案》，关联委员杨伟振回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。
公司已于 2025 年 1 月 22 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计 2025 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司于2025年1月22日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。关联董
事 Tieer Gu、曹红光、杨伟振、Richard Aufrichtig 及关联监事丰华在上述议案的
审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交 股东大会审议。
（二）本次日常性关联交易预计金额和类别
公司根据 2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行
了合理预计，具体如下：
单位：人民币万元
占 同 类 占同类 本次预计金额
关 联 交 关联人 本次预计金 业 务 比 上年实际 业务比 与上年实际发
易类别 额 例(%) 发生金额 例(%) 生金额差异较
大的原因
深圳市菲森科技 4,000.00 2.16 3,531.67 1.90 不适用
向 关 联 有限公司
人 销 售 北京唯迈医疗科 200.00 0.11 46.42 0.03 不适用
产品、商 技股份有限公司
品 北京纳米维景科
技有限公司 100.00 0.05 54.43 0.03 不适用
向 关 联 成都奕康真空电
人 提 供 子技术有限责任 180.00 21.54 50.00 5.98 不适用
租赁 公司
向 关 联 E-ray Co., Ltd. 5,000.00 5.81 3,255.78 3.78 业务需求变化
人 采 购 成都奕康真空电
商品 子技术有限责任 2,000.00 2.32 1,024.63 1.19 业务需求变化
公司
接 受 关 张华 55.00 0.13 40.32 0.10 不适用
联 人 提
供 的 劳 RadixView LLC 250.00 0.59 235.38 0.55 不适用
务
合计 11,785.00 8,238.63 /
注：以上数据为不含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计
同类业务的发生额。
（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元
关 联 交 上年预计发生金 上年实际发生金 预计金额与实
易类别 关联人 额 额 际发生金额差
异较大的原因
深圳市菲森科技有限公 4,000.00 3,531.67 不适用
司
向 关 联 北京唯迈医疗科技股份 200.00 46.42 不适用
人 销 售 有限公司
产品、商 北京纳米维景科技有限 300.00 54.43 不适用
品 公司
成都奕康真空电子技术 500.00 7.08 不适用
有限责任公司
向 关 联 成都奕康真空电子技术 2,000.00 1,024.63 业务需求变化
人 采 购 有限责任公司
商品 E-ray Co., Ltd. 5,000.00 3,255.78 业务需求变化
接 受 关 张华 53.00 40.32 不适用
联 人 提
供 的 劳 RadixView LLC 247.00 235.38 不适用
务
合计 12,300.00 8,195.71 /
注：以上数据为不含税价格且未经审计。
上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。
二、关联方基本情况和关联关系
（一） 关联人的基本情况
1. 深圳市菲森科技有限公司
注册资本 1,283.47 万元
法定代表人 刘金池
企业类型 有限责任公司
成立日期 2004 年 5 月 17 日
注册地址 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园D1栋 901、1001
一般经营项目是：医疗器械相关信息咨询（不含人才中介服务及其它限制
经营范围 项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售及售后上门服务；国内
贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经

营）。许可经营项目是：II 类、III 类 6870 软件，II 类 6855 口腔科设备及器
具，II 类 6840 临床检验分析仪器，II 类、III 类 6830 医用 X 射线设备，II
类、III 类 6828 医用磁共振设备，II 类、III 类 6823 医用超声仪器及有关设
备，II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类 6821 医用电子仪
器设备的经营；生产 II 类、III 类 6830 医用 X 射线设备，II 类 6831 医用 X
射线附属设备及部件，III 类 6870 软件。
深圳市菲森健康管理有限公司、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）、宁
主要股东 波梅山保税港区红杉同贤投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鼎晖新趋势
股权投资合伙企业（有限合伙）、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限
合伙）等
关联关系 公司董事杨伟振控制的企业
2. 北京唯迈医疗科技股份有限公司（曾用名：北京唯迈医疗设备有限公司）
注册资本 2,500.00 万元人民币
法定代表人 杨贺
企业类型 股份有限公司
成立日期 2014 年 8 月 14 日
注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座一层 101 室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术进出口；货物进
出口；进出口代理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；第二类医疗
器械租赁；第一类医疗器械租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项
经营范围 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生
产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
北京丰汇德睿科技合伙企业（有限合伙）、清池资本阳光二号基金（LBC
主要股东 Sunshine Healthcare Fund II L.P.）、奥特二十二号香港控股有限公司
（AUT-XXII HK Holdings Limited）、曹红光、华盖信诚医疗健康投资成都
合伙企业（有限合伙）等
关联关系 公司董事曹红光担任其董事
3. 北京纳米维景科技有限公司