百洋医药:关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-008
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为实现产业战略布局，把握战略合作机会，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称“公司”）全资子公司河北百洋诚达医药有限公司（以下简称“百洋诚达”） 拟以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称“投资基金”或“合伙企业”或“本基金”）份额，交易完成后，该投资基
金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万
元，占出资总额的 29%。北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称“百洋 众信”）为投资基金的基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人，百洋诚达、 河北临空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临空产业母基金”） 为投资基金有限合伙人。
（二）关联关系情况
投资基金的执行事务合伙人百洋众信的第一大股东是公司控股股东百洋医 药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）的全资子公司北京百洋诚创医药投资 有限公司，且公司实际控制人付钢、董事宋青担任百洋众信的董事、公司董事兼 高级管理人员李震担任百洋众信的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》，本次交易构成与专业投资机构共同投资的关联交易。
（三）审议程序
2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第二十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交
易的议案》，其中董事会以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果通过该议
案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决。该议案已经第三届董事会第十次独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。
本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
出资额：14,200 万人民币
成立时间：2024 年 12 月 10 日
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区空港道 22 号 2#203
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：投资基金的执行事务合伙人百洋众信的第一大股东是公司控股股东百洋集团的全资子公司北京百洋诚创医药投资有限公司，且公司实际控制人付钢、董事宋青担任百洋众信的董事、公司董事兼高级管理人员李震担任百洋众信的董事长，投资基金是公司的关联方。
投资基金的合伙协议及其他文件均不存在法律法规之外其他限制合伙人权利的条款。
（二）合伙人信息
本次交易完成前：
序号 合伙人名称 出资方式 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 北京百洋众信康健投资管理有 货币资金 200 1.41%
限公司（GP）
2 河北临空产业股权投资基金合 货币资金 14,000 98.59%

伙企业（有限合伙）(LP)
合计 14,200 100%
本次交易完成后：
序号 合伙人名称 出资方式 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 北京百洋众信康健投资管理有 货币资金 200 1%
限公司（GP）
2 河北临空产业股权投资基金合 货币资金 14,000 70%
伙企业（有限合伙）（LP）
3 河北百洋诚达医药有限公司 货币资金 5,800 29%
（LP）
合计 20,000 100 %
（三）财务状况
合伙企业于 2024 年 12 月 10 日成立，因成立时间较短，尚未开展经营，暂
无财务数据。
（四）资信情况
经在中国执行信息公开网查询，合伙企业不属于失信被执行人。
三、专业投资机构基本情况
（一）基金管理人/执行事务合伙人/普通合伙人：北京百洋众信康健投资管理有限公司
1、基本情况
企业名称：北京百洋众信康健投资管理有限公司
成立日期：2014 年 4 月 3 日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李震
注册地址：北京市门头沟区平安路 20 号院 5 号楼 12 层 1205 室
注册资本：1,000 万人民币
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要投资领域：健康产业创新投资，主要关注创新药、高端医疗器械、科技创新平台三大领域
股权结构：北京百洋诚创医药投资有限公司持有 66%股权，天津志合永盛科技发展合伙企业（有限合伙）持有 12%股权，北京菩诚管理咨询有限公司持有 8%股权，李震持有 10%股权，牟文超持有 4%股权
历史沿革：百洋众信成立于 2014 年 4 月 3 日，由北京百洋诚创医药投资有
限公司发起设立；2016 年 8 月，百洋众信引入北京菩诚管理咨询有限公司、众合方元（北京）投资管理有限公司两位股东；2019 年 1 月，股东众合方元（北京）投资管理有限公司退出；2023 年 7 月，引入股东天津志合永盛科技发展合伙企业（有限合伙）；2024 年 4 月，引入自然人股东李震、牟文超。
主要业务最近三年发展状况：百洋众信主要从事健康产业创新投资，拥有专业的投融资团队及深厚的产业背景，为创新企业提供 VC、PE、并购、重组、咨询管理等综合金融业务，目前在管五只股权投资基金和一只创业投资基金，主要投资创新药、高端医疗器械、科技创新平台三个领域。
主要财务指标（未经审计）：2024 年 1-12 月，营业收入为 839.23 万元，净
利润为 5,099.99 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 7,279.70 万元，净资
产为 5,647.94 万元。
2、关联关系或其他利益关系说明
百洋众信的第一大股东是公司控股股东百洋集团的全资子公司北京百洋诚创医药投资有限公司，且公司实际控制人付钢、董事宋青担任百洋众信的董事、公司董事兼高级管理人员李震担任百洋众信的董事长。百洋众信的第一大股东北京百洋诚创医药投资有限公司针对百洋众信的相关事项与徐晓阳及其控制的北京菩诚管理咨询有限公司保持一致行动关系，百洋众信与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；百洋众信未直接或间接持有公司股份。
3、履约能力分析
百洋众信依法存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。
4、登记备案情况
北京百洋众信康健投资管理有限公司已根据相关法律法规、行业规定于
2017 年 9 月 28 日在中国证券投资基金业协会完成登记，登记编号为 P1065144。
1、基本情况
企业名称：河北临空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：2022 年 9 月 1 日
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 4255
执行事务合伙人：河北临空私募基金管理有限公司
合伙人信息：河北临空私募基金管理有限公司出资比例为 0.1996%，为普通合伙人；廊坊临空投资发展有限公司出资比例为 99.8004% ，为有限合伙人。
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要投资领域：围绕三大主产业链体系进行投资布局，即打造航空科创服务、生命健康、现代商贸物流三条主产业链。
2、关联关系或其他利益关系说明
临空产业母基金与其他合伙人不存在一致行动关系；临空产业母基金与上市公司不存在关联关系或利益安排；临空产业母基金与上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；临空产业母基金未直接或间接持有公司股份。
3、登记备案情况
河北临空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据相关法律法规、行
业规定于 2022 年 11 月 17 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编号为
SXP424。
四、拟签署的合伙协议的主要内容
（一）基金名称：廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）组织形式：有限合伙企业
（三）基金管理人、执行事务合伙人：北京百洋众信康健投资管理有限公司
（四）基金规模：2 亿元人民币
全体合伙人的全部认缴出资额为 2 亿元人民币。

合伙人的认缴出资额明细如下：
序号 合伙人名称 出资方式 认缴出资额 出资比例 承担责任方式
（万元）
1 北京百洋众信康健投资管理 货币资金 200 1% 无限连带责任
有限公司（GP）
河北临空产业股权投资基金
2 合伙企业（有限合伙） 货币资金 14,000 70% 有限责任
（LP）
3 河北百洋诚达医药有限公司 货币资金 5,800 29% 有限责任
（LP）
合计 20,000