晶雪节能:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-001
江苏晶雪节能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年1月17日以电子邮件及电话方式发出。
2、本次董事会于2025年1月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以书面投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2024年度关联交易情况，公司预计2025年向关联方销售产品不超过人民币8,100万元，向关联方采购物料不超过人民币2,070万元，向关联方租赁房产不超过人民币120万元。
（1）关于公司2025年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联交易
该项涉及关联事项，关联董事范文、王锦绣回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（2）关于公司2025年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易
该项涉及关联事项，关联董事贾富忠、贾熙、贾毅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
上述议案经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
同意公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日